La nova analiza raporto de Chainalysis sugestas, ke 55% de ĉiuj malŝparas monon per kriptocurrency pasas tra 270 adresoj. Rusujo kaj Usono restas en antitera.
Borso - La ĉefa ilo por lavado de mono
Historie, la ĉefa aro de kontraŭleĝe ricevita mono trapasis grandajn centralizitajn kaj malcentralizitajn borsojn. Kun la adopto de la Kvina EU-direktivo, kiu efektive ordonis komercajn platformojn por efektivigi la KYC-procedon por siaj klientoj, la volumoj de lavado de financoj en centralizitaj retejoj malpliiĝis iomete. Tamen, en 2020 li havis novan kreskon. Plej verŝajne nun la mono estas lavita per malcentraj borsoj, kiuj retenas la kompletan anonimecon de klientoj. Ĉi tio estas deklarita en la studo de Chainalysis
En 2020, signifa kvanto da trafiko moviĝis de centralizita borso al rimedoj kiuj estas klasifikitaj kiel "riska", inkluzive de alta risko interŝanĝo, ludo platformoj, mixers kaj platformoj lokita en alta risko jurisdikcioj.
Kiel oni povas vidi en la diagramo, la plej granda parto de kontraŭleĝe ricevita mono falas sur fraŭdajn kaj Darcnet-servojn.
Koncerne la geografion de la agadoj de fraŭdoj, la gvidantoj restas Usono, Rusujo, Ĉinio, Sudafriko, Ukrainio kaj kelkaj aliaj landoj.
Rusujo denove fariĝis la ĉefo en la sektoro Darket pro la agado de Hydra
Rusujo denove fariĝis la ĉefo en la sektoro Darcnet, kiu estas plejparte pro la agado de la Hydra-komercisto, kiu funkcias ĉefe kun la ruslingva loĝantaro.
Ĉinio ankaŭ reliefiĝas pro la fakto, ke ĝi ricevas misproporcie grandan parton de financoj senditaj de adresoj asociitaj kun ŝtelitaj rimedoj kaj extortionables. En parto, ĉi tio eble ŝuldiĝas al la ŝteloj de Cryptocurrency kaj la agadoj de elĉerpiĝoj asociitaj kun la grupo Lazarus, sindikato de ciberkriminoj asociitaj kun la registaro de Nord-Koreio. Koncerne Usonon, la plej multaj el la krimoj rilatas al fraŭdo kaj eldevigo.
En plej multaj, la financoj ricevis estis distribuitaj inter 4 ricevantaj grupoj dum la pasintaj tri jaroj.
Samtempe, tre grandaj kvantoj da mono, de $ 10 milionoj al $ 100 milionoj, ricevis nur 24 adresojn.
Laŭ analizistoj Chainalysis, policaj agentejoj povas haltigi la blankan monon, simple kalkuli kaj aresti la posedantojn de ĉi tiuj 270 adresoj.
La posteno pli ol duono de ĉiu mono estas muntita tra 270 adresoj de aperita unue sur Beincrypto.