Αστάνα. 23 Ιανουαρίου. Kaztag - Στο Καζακστάν, σχετικά με τη σύσταση της Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικής Μέτρησης (FATF), τα σχέδια νομοθετικών τροποποιήσεων προετοιμάζονται, η οποία θα επιτρέψει τη δημοσιονομική παρακολούθηση έναντι των προέδρων άλλων χωρών, τις εκθέσεις των ανταποκριτών του Οργανισμού.
"Οι τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου αποσκοπούν στη θέσπιση μέτρων επαρκούς ελέγχου όσον αφορά τους εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους (PLD) (σύσταση 12 FATF). Μέχρι σήμερα, η Δημοκρατία του Καζακστάν δεν έχει εφαρμοστεί με τη σύσταση 12 FATF, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να καθοριστούν οι χώρες του ΟΗΕ με τον έλεγχο του νομοθετικού επιπέδου στις πράξεις που πραγματοποιούνται από το PPL ανεξάρτητα από την υπαγωγή της χώρας. Οι πολιτικές λειτουργίες αποδίδονται σε PDL, για παράδειγμα, πολιτικές λειτουργίες, για παράδειγμα, αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, πολιτικοί, ανώτεροι κυβερνητικοί, δικαστικοί ή στρατιωτικοί αξιωματικοί, οι πρώτοι αρχηγοί κρατικών φορέων και τμήματα, οι αρχηγοί του οιονεί κρατικού τομέα και Πολιτικά κόμματα ", η έννοια του έργου αναφέρει το νόμο" σχετικά με τις τροποποιήσεις των τροπολογιών και τις προσθήκες σε ορισμένες νομοθετικές πράξεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης της νομιμοποίησης των εισοδημάτων που έλαβε η ποινική και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ".
Καθώς οι προγραμματιστές εξήγησαν ", βάσει της ουσίας αυτών των διατάξεων του FATF, το Καζακστάν πρέπει να πραγματοποιήσει οικονομική παρακολούθηση όσον αφορά όλα τα PPL, ανεξάρτητα από τη σύνδεση της χώρας."
"Την ίδια στιγμή, στη νομοθεσία της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η σύσταση 12 FATF δεν εφαρμόζεται πλήρως, δηλαδή πρόσθετα μέτρα για την πραγματοποίηση επαρκών ελέγχων πελατών (εφεξής που αναφέρεται ως NPC) καθορίζονται μόνο σε σχέση με τις ξένους PLLS , το οποίο αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Από την άποψη αυτή, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ο κατάλογος των εθνικών PPL, για τα οποία θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα NPK ", ανέφερε στο έγγραφο.
Σύμφωνα με τους συντάκτες των τροπολογιών, η ανάγκη ανάπτυξης σχεδίου νόμου προκαλείται από την προετοιμασία του δεύτερου γύρου της αμοιβαίας αξιολόγησης του Καζακστάν από την Ευρασιατική Ομάδα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης του ποινικού εισοδήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (EAG), το οποίο Η Δημοκρατία πρέπει να περάσει το 2021. Όπως σημειώθηκε, κατά την αξιολόγηση του Καζακστάν, το EAG θα ελεγχθεί από το εθνικό σύστημα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων απόσβεσης και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AMD / FT) με τα διεθνή πρότυπα για την AML / CFT και τη χρηματοδότηση της διανομής όπλων μαζικής καταστροφής του FATF, επίσης Ως αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προληπτικών μέτρων κατά των προσώπων που διαπράχθηκαν ή προτίθενται να διαπράξουν εγκλήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση (νομιμοποίηση) του εισοδήματος που λαμβάνονται από την εγκληματική και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την κάθε δυνατή καταστολή τους.
"Οι εκχωρημένες αξιολογήσεις και οι εκτιμήσεις των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε περιπτώσεις μη εκτελεστικής συστάσεων του FATF θα συνεπάγονται οικονομικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στη χώρα από άλλες συμμετέχουσες χώρες του παγκόσμιου δικτύου FATF. Η καταχώρηση υπό κυρώσεις είναι το πιο "επικίνδυνο" για τα κράτη και σχετίζεται κυρίως στον τραπεζικό τομέα και το πεδίο εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το 2001-2002 εγκρίθηκαν κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις αρχές του FATF, ως αποτέλεσμα της οποίας, σύμφωνα με την αξιολόγηση των διεθνών εμπειρογνωμόνων, υπέστησαν οικονομικές απώλειες σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ », εξήγησαν οι προγραμματιστές.