Η νέα αναλυτική έκθεση της αλυσικής ανάλυσης υποδηλώνει ότι το 55% όλων των αποβλήτων με κρυπτογραφικό πέρασμα σε ολόκληρη τις 270 διευθύνσεις. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ παραμένουν σε εκτοπιστικά.
Χρηματιστήριο - Το κύριο εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ιστορικά, η κύρια σειρά από παράνομα έλαβε χρήματα που πέρασαν μέσω μεγάλων κεντρικών και αποκεντρωμένων χρηματιστηρίων. Με την έγκριση της πέμπτης οδηγίας της ΕΕ, η οποία διατάξεται στην πραγματικότητα τις εμπορικές πλατφόρμες για την εφαρμογή της διαδικασίας ΚΥΣ για τους πελάτες της, οι όγκοι πλύσης κεφαλαίων σε συγκεντρωτικούς ιστότοπους μειώθηκαν ελαφρά. Ωστόσο, το 2020 είχε μια νέα ανάπτυξη. Πιθανότατα τώρα τα χρήματα πλένονται μέσω αποκεντρωμένων χρηματιστηρίων, οι οποίες διατηρούν την πλήρη ανωνυμία των πελατών. Αυτό αναφέρεται στη μελέτη της αλυσίδας
Το 2020, ένα σημαντικό ποσό κυκλοφορίας έχει μετακινηθεί από συγκεντρωτικά χρηματιστήρια σε πόρους που ταξινομούνται ως "επικίνδυνες", συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών υψηλού κινδύνου, των πλατφορμών παιχνιδιών, των αναμικτήρων και των πλατφορμών που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.
Όπως μπορεί να φανεί στο διάγραμμα, τα περισσότερα παράνομα λαμβανόμενα χρήματα πέφτουν στις υπηρεσίες απάτης και Darcnet.
Όσον αφορά τη γεωγραφία των δραστηριοτήτων των απατεώνων, οι ηγέτες παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Ουκρανία και μια σειρά άλλων χωρών.
Η Ρωσία έγινε και πάλι ο ηγέτης στον τομέα Darket λόγω της δραστηριότητας της Ύδρας
Η Ρωσία έγινε και πάλι ο ηγέτης στον τομέα Darcnet, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα του εμπορικού κήπου της Ύδρας, η οποία εργάζεται κυρίως με τον ρωσόφωτο πληθυσμό.
Η Κίνα επισημαίνεται επίσης από το γεγονός ότι λαμβάνει ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που αποστέλλονται από διευθύνσεις που σχετίζονται με κλεμμένα μέσα και εκτεταμένα προγράμματα. Εν μέρει, αυτό μπορεί να οφείλεται στις κλοπές κρυπτογραφίας και των δραστηριοτήτων των εκβιαστικών που συνδέονται με την ομάδα Lazarus, ένα συνδικοστά των κυβερνητικών κτηννιακών που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα περισσότερα από τα εγκλήματα σχετίζονται με την απάτη και την εκβίαση.
Αρχικά, τα κεφάλαια που ελήφθησαν διανεμήθηκαν μεταξύ 4 παραληπτών ομάδων τα τελευταία τρία χρόνια.
Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, από 10 εκατομμύρια δολάρια έως 100 εκατομμύρια δολάρια, έλαβαν μόνο 24 διευθύνσεις.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να σταματήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον υπολογισμό και τη σύλληψη των ιδιοκτητών αυτών των 270 διευθύνσεων.
Η θέση Περισσότερο από το ήμισυ όλων των χρημάτων είναι τοποθετημένο μέσω 270 διευθύνσεων που εμφανίζονται πρώτα στο Beincrypto.