Astana. 23. januar. KAZTAG - I Kasakhstan, på anbefaling af udviklingsgruppen for finansiel måling af pengeudvikling (FATF), forbereder et udkast til lovændringsforslag, som vil muliggøre finansiel overvågning af formændene for andre lande, agenturets korrespondentrapporter.
"Ændringerne i lovforslaget tager sigte på at fastlægge foranstaltninger til tilstrækkelig revision vedrørende nationale offentlige embedsmænd (PLD) (henstilling 12 FATF). Hidtil er Republikken Kasakhstan ikke blevet gennemført af henstilling 12 FATF, hvorefter FN-medlemslandene skal etableres på kontrollen på lovgivningen om operationer, der udføres af PPL uanset landets tilknytning. De politiske funktioner tilskrives f.eks. POFL'er, for eksempel politiske funktioner, for eksempel ledere af stater eller regering, politikere, ledende myndigheder, retslige eller militære officerer, de første statslige statschefer og afdelinger, leder af kvasi-statsektoren og Politiske partier, "projektkonceptet siger loven" om ændringer af ændringsforslag og tilføjelser til nogle lovgivningsmæssige retsakter fra Republikken Kasakhstan om bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af den indkomst, der er modtaget af kriminelle og finansiering af terrorisme ".
Da udviklerne forklarede: "På baggrund af essensen af disse bestemmelser i FATF skal Kasakhstan udføre økonomisk overvågning vedrørende alle PPL'er uanset landsammenslutning."
"På samme tid i Republikken Kasakhstans lovgivning er henstillingen 12 FATF ikke fuldt implementeret, nemlig yderligere foranstaltninger til at udføre tilstrækkelig kundekontrol (i det følgende benævnt NPC) kun med hensyn til udenlandske PLL'er , hvilket er en alvorlig ulempe med hensyn til overholdelse af internationale standarder. I den henseende er det nødvendigt at fastslå listen over nationale PPLS, for hvilke der vil blive anvendt yderligere NPK-foranstaltninger, "sagde i dokumentet.
Ifølge forfatterne af ændringsforslagene er behovet for at udvikle et lovforslag forårsaget af forberedelsen af den anden runde af den gensidige vurdering af Kasakhstan af Den Eurasiske Gruppe om bekæmpelse af legalisering af strafferetlig indkomst og finansiering af terrorisme (EAG), som Republikken skal passere i 2021. Som nævnt, når Evaluering af Kasakhstan, vil EAG'en blive kontrolleret af det nationale system til bekæmpelse af indkomstvaskning og finansiering til terrorisme (AMD / FT) ved internationale standarder for AML / CFT og finansiering af fordelingen af masseødelæggelsesvåben af FATF, også Som effektiviteten af dens drift, herunder visse forebyggende foranstaltninger mod personer, der har begået eller har til hensigt at begå forbrydelser i forbindelse med legalisering (hvidvaskning) af indtægter opnået ved kriminel og finansiering af terrorisme og deres alle mulige undertrykkelse.
"Tildelt ratings og estimater af effektivitetsniveauer i tilfælde af ikke-gennemførende anbefalinger fra FATF vil medføre økonomiske sanktioner, der gælder for landet fra andre deltagende lande i FATF Global Network. Indgangen under sanktioner er den mest "farlige" for stater og vedrører primært banksektoren og omfanget af finansielle tjenesteydelser. For eksempel blev der i 2001-2002 vedtaget sanktioner for manglende overholdelse af FATF's principper, som følge heraf i henhold til vurderingen af internationale eksperter, de havde økonomiske tab i millioner af amerikanske dollars, "udviklerne forklarede.