Den nye analytiske rapport om kædealyse tyder på, at 55% af alle affaldspenge med Cryptocurrency Pass i hele 270 adresser. Rusland og USA forbliver i antitering.
Fondsbørs - Hovedværktøjet til hvidvaskning af penge
Historisk set gik den vigtigste array af ulovligt modtaget penge gennem store centraliserede og decentrale børser. Med vedtagelsen af det femte EU-direktiv, som faktisk har bestilt handelsplatforme til at gennemføre KYC-proceduren for sine kunder, faldt volumenet af vaskefonde i centraliserede steder en smule. Men i 2020 havde han en ny vækst. Mest sandsynligt nu vaskes penge gennem decentrale børser, der bevarer kundernes fuldstændige anonymitet. Dette fremgår af undersøgelsen af kæden
I 2020 er en betydelig mængde trafik flyttet fra centraliseret børser til ressourcer, der er klassificeret som "risikabelt", herunder højrisikoveksling, spilplatforme, blandere og platforme, der ligger i højrisikoprettigheder.
Som det kan ses i diagrammet, falder de fleste ulovligt modtagne penge på bedrageri og darcnet-tjenester.
Hvad angår geografi af svindelens aktiviteter, forbliver lederne USA, Rusland, Kina, Sydafrika, Ukraine og en række andre lande.
Rusland blev igen førende inden for sektoren Mørke på grund af Hydra's aktivitet
Rusland blev igen førende inden for sektoren Darcnet, som i vid udstrækning skyldes Hydra Markedsarbejderens aktivitet, som hovedsagelig arbejder med den russiske talende befolkning.
Kina fremhæves også af, at den modtager en uforholdsmæssigt stor del af midler, der sendes fra adresser i forbindelse med stjålne midler og udpressværdige programmer. Til dels kan dette skyldes tyverierne for kryptokurrency og aktiviteterne af udpressende i forbindelse med Lazarus-gruppen, et syndikat af cyberkriminelle forbundet med regeringen i Nordkorea. Hvad angår USA, er de fleste af forbrydelserne relateret til bedrageri og afpresning.
I de fleste blev de modtagne midler fordelt mellem 4 modtageregrupper de seneste tre år.
Samtidig modtog meget store mængder penge fra $ 10 millioner til $ 100 millioner kun 24 adresser.
Ifølge analytikere chainalysis kan retshåndhævende myndigheder stoppe hvidvaskning af penge, simpelthen beregne og arrestere ejerne af disse 270 adresser.
Posten mere end halvdelen af alle penge er monteret gennem 270 adresser, der opstod først på Beincrypto.