Astana. 23 Ionawr. Kaztag - Yn Kazakhstan, ar argymhelliad y Grŵp Datblygu Mesur Ariannol Datblygu Arian (FATF), mae diwygiadau deddfwriaethol drafft yn paratoi, a fydd yn caniatáu monitro ariannol yn erbyn llywyddion gwledydd eraill, adroddiadau gohebydd yr Asiantaeth.
"Mae'r diwygiadau yn y gyfraith ddrafft wedi'u hanelu at sefydlu mesurau ar gyfer archwiliad digonol ynghylch swyddogion cyhoeddus cenedlaethol (PLD) (Argymhelliad 12 FATF). Hyd yma, nid yw Gweriniaeth Kazakhstan wedi cael ei roi ar waith gan argymhelliad 12 Fatf, yn ôl pa gwledydd y Cenhedloedd Unedig sydd angen eu sefydlu yn y rheolaeth lefel ddeddfwriaethol ar weithrediadau a gynhaliwyd gan PPL waeth beth yw'r cysylltiad gwlad. Priodolir y swyddogaethau gwleidyddol i PDLau, er enghraifft, swyddogaethau gwleidyddol, er enghraifft, penaethiaid gwladwriaethau neu lywodraeth, gwleidyddion, uwch lywodraeth, swyddogion barnwrol neu filwrol, penaethiaid cyntaf cyrff ac adrannau, penaethiaid y sector y wladwriaeth-wladwriaeth a Pleidiau gwleidyddol, "Mae'r cysyniad prosiect yn dweud y gyfraith" ar ddiwygiadau i newidiadau ac ychwanegiadau i rai gweithredoedd deddfwriaethol Gweriniaeth Kazakhstan ar wrthsefyll cyfreithloni (gwyngalchu) yr incwm a dderbyniwyd gan droseddol, ac ariannu terfysgaeth ".
Wrth i'r datblygwyr esbonio, "Ar sail hanfod y darpariaethau hyn yn Fatf, mae angen i Kazakhstan wneud monitro ariannol ynglŷn â phob PPL waeth beth fo'i gysylltiad â gwlad."
"Ar yr un pryd, yn neddfwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan, nid yw'r Argymhelliad 12 Fatf yn cael ei weithredu'n llawn, sef, mesurau ychwanegol i gynnal gwiriadau cwsmeriaid digonol (y cyfeirir atynt yma y cyfeirir atynt fel yr NPC) yn unig mewn perthynas â PLLS Tramor , sy'n anfantais ddifrifol o ran cydymffurfio â safonau rhyngwladol. Yn hyn o beth, mae angen i benderfynu ar y rhestr o PPLau cenedlaethol, y bydd mesurau NPK ychwanegol yn cael eu cymhwyso, "meddai yn y ddogfen.
Yn ôl awduron y gwelliannau, mae'r angen i ddatblygu cyfraith ddrafft yn cael ei achosi gan baratoi'r ail rownd o Asesiad Cydfuddiannol o Kazakhstan gan y Grŵp Ewrasiaidd ar wrthsefyll cyfreithloni incwm troseddol ac ariannu terfysgaeth (EAG), y mae'r Rhaid i Gweriniaeth fynd heibio yn 2021. Fel y nodwyd, wrth werthuso Kazakhstan, bydd yr EAG yn cael ei wirio gan y system genedlaethol ar gyfer gwrthsefyll gwyngalchu incwm ac ariannu i derfysgaeth (AMD / FT) trwy safonau rhyngwladol ar gyfer AML / CFT ac ariannu dosbarthiad arfau dinistr màs Fatf, hefyd Fel effeithiolrwydd ei weithrediad, gan gynnwys rhai mesurau ataliol yn erbyn pobl a gyflawnodd neu sy'n bwriadu cyflawni troseddau sy'n gysylltiedig â chyfreithloni (gwyngalchu) incwm a gafwyd gan droseddol, ac ariannu terfysgaeth a'u holl ataliad posibl.
"Bydd graddau a neilltuwyd ac amcangyfrifon o lefelau effeithlonrwydd mewn achosion o beidio â gweithredu argymhellion FATF yn golygu cosbau economaidd a gymhwysir i'r wlad o wledydd eraill sy'n cymryd rhan yn y rhwydwaith fyd-eang FATF. Y cofnod dan sancsiynau yw'r mwyaf "peryglus" i wladwriaethau ac yn ymwneud yn bennaf â'r sector bancio a chwmpas y gwasanaethau ariannol. Er enghraifft, yn 2001-2002, mabwysiadwyd sancsiynau ar gyfer diffyg cydymffurfio ag egwyddorion FATF, o ganlyniad i hynny, yn ôl asesiad o arbenigwyr rhyngwladol, roeddent yn dioddef colledion ariannol mewn miliynau o ddoleri'r Unol Daleithiau, "Esboniodd y datblygwyr.