O fis Mawrth 17 bydd yn ennill cyfraith sy'n ehangu mynediad awdurdodau treth i ddata y caiff banciau eu casglu am gleientiaid. Tri diwrnod ar ôl derbyn y cais, bydd yn rhaid iddynt drosglwyddo dogfennau amrywiol i'r awdurdodau treth - o gopïau o basbortau a llofnodion i wybodaeth am fuddiolwyr gweithrediadau a deiliaid cyfrifon go iawn. Mae perchnogion cwmnïau sy'n eiddo i'r gyllideb yn gryfach nag eraill, i ddod ag arian o fusnes neu eu cuddio yn dod yn fwy anodd.
Pa fanciau data sydd eisoes yn cael eu trosglwyddo i dreth
- Ar agoriad neu gau pobl, entrepreneuriaid unigol a chwmnïau;
- Ar agor neu gau waledi electronig;
- tystysgrifau am argaeledd cyfrifon ar gyfer cyfrifon, blaendaliadau, balansau arnynt a gweithrediadau.
Pa fanciau data eraill fydd yn trosglwyddo treth
- Copïau o basbortau
- Pwerau atwrnai am arian
- contractau ar gyfer agor a chau cyfrif;
- samplau sampl;
- morloi print;
- Data ar berchnogion buddiol a buddiolwyr gweithrediadau.
Casglu gwybodaeth am y rhai sydd wir yn derbyn incwm o weithrediadau, cwmnïau a chyfrifon, dylai banciau fod wedi hir wedi bod yn amser hir, yn Rwsia llai gwiriadau cwsmeriaid difrifol nag mewn gwledydd Ewropeaidd, ond mae'n dal i gael ei ddal, yn dweud y bancwr o fanc rhyngwladol mawr. A bydd y ffaith bod y FTS yn syml ar gais yn cael mynediad i wybodaeth o'r fath - y prif risg o welliannau, cyfreithwyr unfrydol. Er bod y banciau weithiau'n trosglwyddo proffiliau am fuddiolwyr, nawr bydd gan yr awdurdodau treth gyfle dilys i'w mynnu, medd y partner mef PKF Alexander Oatsov. Derbyniodd yr awdurdodau treth yn gynharach wybodaeth o'r fath ar wiriadau cownter pan ofynnir am y dogfennau gan y gwrthbarti o'r trethdalwr a ddilyswyd, yn egluro'r partner tacsoleg Alexei Artyukh. Nid yw sylfaen o'r fath yn gwbl addas ar gyfer coflenni bancio, ond mae rhai banciau yn mynd ati i basio'r wybodaeth, meddai.
Bydd yr awdurdodau treth hefyd yn gallu derbyn data gan ddeiliaid cyfranddalwyr y Gofrestrfa, gan gynnwys y Gofrestrfa ei hun, hyd yn hyn roedd ei ddeiliaid yn aml yn gwrthod trosglwyddo gwybodaeth o'r fath i'r awdurdodau treth, meddai OATOV.
Ar gyfer busnes, mae hyn yn golygu y bydd yr awdurdodau treth yn gallu dysgu'n gyflymach, sy'n cael ei waredu'n wirioneddol o arian, ac yn gyflym atal tynnu arian yn gyflym gan gwmnïau, yn ystyried partner ey Alexei Nesterenko. A bydd yn digwydd yn gyflym. Bydd yn rhaid i fanciau gwybodaeth drosglwyddo fod bob tri diwrnod, cyn iddo fynd i fis, ac weithiau'n hirach, mae'r swyddog treth yn dweud, yn ystod y cyfnod hwn, gallai'r perchnogion busnes eisoes dynnu arian yn ôl.
Bydd awdur treth yn gwirio hyderMae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth ganlynol a fydd yn awr yn gallu derbyn awdurdodau treth yn gontract gwasanaeth neu gerdyn llofnod - yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd yn helpu'r awdurdodau treth, meddai Artyuk. Mae'r data hyn yn gofyn am fanciau ac yn awr, yn dweud wrth y pennaeth ar gyfeiriad awdurdodi anghydfodau treth BCLP Alexander Eras. Ac yn ystod y dadansoddiad Preshrose, ac yn ystod gwiriadau, yn dweud Oatsov. Mae rhai banciau yn ceisio herio'r dirwyon am wrthod darparu data, yn dweud wrth gyfreithiwr y banc Rwseg canol, ond fel arfer yn trosglwyddo'r wybodaeth ofynnol.
Y brif risg yw derbyn mynediad at bwerau pŵer. Yn codi pobl sydd â dyled cyn treth neu'n ddyledus i'r cwmni a reolir ganddynt. Y cynllun clasurol yw agor cyfrif ar berthynas neu enwol a chael pŵer atwrnai i'w reoli. Ni fydd adennill arian o gyfrif o'r fath yn gweithio, oherwydd mae'n perthyn i berson arall, yn dweud wrth weithiwr y gwasanaeth treth. Nawr bydd yr awdurdodau treth yn gallu darganfod pwy sy'n cael ei reoli mewn gwirionedd gan arian, ac adennill y ddyled gydag ef, yn esbonio Nesterenko.
I gael gwybodaeth o'r wybodaeth banc
- Ynglŷn â'r cwmni neu entrepreneur unigol, rhaid i awdurdodau treth anfon cais brwdfrydig, dechreuwch wirio'r cwmni (neu wrthbartïon, strwythurau, pobl) neu benderfynu ar adennill dyledion;
- I gael data ar weithrediadau a chyfrifon pobl, bydd angen cydsyniad yr awdurdod treth uwch ar awdurdodau treth. Mae ceisiadau am bobl ychydig, yn dweud wrth swyddog treth, i gael y drwydded yn hawdd. Fel rheol, yn ôl iddo, anfonir ceisiadau os oes arolygiad eisoes mewn perthynas â pherson neu ei gwmni. Rheswm arall yw cais awdurdodau treth dramor am drigolion treth y gwledydd y mae Rwsia yn cael eu cyfnewid trwy wybodaeth treth.
Mae FTS yn casglu mwy a mwy o ddata am bobl a chwmnïau ac ynddo'i hun mae hyn yn risg fawr, meddai swyddog ffederal. Cyn belled nad yw'r Llywodraeth yn trafod rheolaeth unrhyw drafodion arian parod rhwng pobl, nac am eu treuliau, ond y mwyaf o ddata - y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer hyn, mae'n dadlau. Er nad yw rhodd o arian rhwng pobl yn ddarostyngedig i NDFL, ac wrth benodi taliad, nid yw'n nodi'r incwm y mae angen talu treth arno, i adennill treth ar weithrediadau o'r fath bron yn amhosibl, nodiadau Eroov.
Ni fydd pobl dda a'r cwmni yn effeithio ar y gyfraith, yn addo y FTS (mae TASS yn cyfeirio at y datganiad gwasanaeth), dylai'r newidiadau gynyddu effeithlonrwydd y dull sy'n canolbwyntio ar risg yn ystod arolygiadau ac atal difrod oherwydd osgoi talu treth, meddai'r gwasanaeth.
Yn flaenorol, ni dderbyniodd ceisiadau o'r fath (er enghraifft, copïau o ddogfennau) o'r Banc Gwasanaeth Treth Ffederal, fod cynrychiolydd Promsvyazbank. Gwrthododd cynrychiolydd Sberbank sylwadau, nid oedd ei gydweithwyr o VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank a Raiffeisenbank yn ymateb i geisiadau VTimes.