Mae adroddiad dadansoddol newydd cadwyniysis yn awgrymu bod 55% o'r holl arian gwastraff gyda chryptocurrency yn pasio trwy gydol 270 o gyfeiriadau. Mae Rwsia a'r UDA yn aros mewn antitring.
Cyfnewidfa Stoc - Y prif offeryn ar gyfer gwyngalchu arian
Yn hanesyddol, pasiodd y prif amrywiaeth o arian a dderbyniwyd yn anghyfreithlon trwy gyfnewidfeydd stoc canolog a datganoledig mawr. Gyda mabwysiadu'r Pumed Gyfarwyddeb UE, sydd mewn gwirionedd yn trefnu llwyfannau masnachu i weithredu'r weithdrefn KYC ar gyfer ei gwsmeriaid, gostyngodd y cyfrolau o gronfeydd golchi mewn safleoedd canolog ychydig. Fodd bynnag, yn 2020 roedd ganddo dwf newydd. Yn fwyaf tebygol, mae arian yn cael ei olchi trwy gyfnewidfeydd stoc datganoledig, sy'n cadw'r anhysbysrwydd llwyr o gwsmeriaid. Nodir hyn yn yr astudiaeth o gadwyni
Yn 2020, mae cryn dipyn o draffig wedi symud o gyfnewidfeydd stoc canolog i adnoddau sy'n cael eu dosbarthu fel rhai "peryglus", gan gynnwys cyfnewid risg uchel, llwyfannau gêm, cymysgwyr a llwyfannau wedi'u lleoli mewn awdurdodaethau risg uchel.
Fel y gwelir yn y diagram, mae'r rhan fwyaf o arian a dderbyniwyd yn anghyfreithlon yn disgyn ar wasanaethau twyll a Darcnet.
O ran daearyddiaeth gweithgareddau twyllwyr, mae'r arweinwyr yn parhau i fod yn Unol Daleithiau America, Rwsia, Tsieina, De Affrica, Wcráin a nifer o wledydd eraill.
Unwaith eto, daeth Rwsia yn arweinydd yn y dywyllwch sector oherwydd gweithgaredd Hydra
Unwaith eto daeth Rwsia yn arweinydd yn y sector Darcnet, sydd i raddau helaeth oherwydd gweithgaredd y Marchnatwr Hydra, sy'n gweithio'n bennaf gyda'r boblogaeth sy'n siarad yn Rwseg.
Mae Tsieina hefyd yn cael ei amlygu gan y ffaith ei fod yn derbyn cyfran anghymesur o fawr o arian a anfonir o gyfeiriadau sy'n gysylltiedig â dulliau dwyn a rhaglenni gwaddol. Yn rhannol, gall hyn fod oherwydd dwyn cryptocurrency a gweithgareddau'r cribddyrod sy'n gysylltiedig â Grŵp Lasarus, syndicet o seiber-feirniaid sy'n gysylltiedig â llywodraeth Gogledd Corea. Fel ar gyfer yr Unol Daleithiau, mae'r rhan fwyaf o'r troseddau yn gysylltiedig â thwyll a chribddeiliaeth.
Yn y rhan fwyaf, dosbarthwyd yr arian a dderbyniwyd rhwng 4 grŵp derbynnydd dros y tair blynedd diwethaf.
Ar yr un pryd, roedd symiau mawr iawn o arian, o $ 10 miliwn i $ 100 miliwn, yn derbyn dim ond 24 o gyfeiriadau.
Yn ôl dadansoddwyr cadwyni, gall asiantaethau gorfodi'r gyfraith atal y gwyngalchu arian, gan gyfrifo ac arestio perchnogion y 270 o gyfeiriadau hyn.
Mae'r swydd yn fwy na hanner yr holl arian yn cael ei osod trwy 270 o gyfeiriadau o ymddangos yn gyntaf ar Beincrypto.