Astana. 23. ledna. Kaztag - v Kazachstánu, o doporučení vývoje vývoje finančního měření finančního měření (FATF) se připravuje návrh legislativních změn, které umožní finanční monitorování předsedům ostatních zemí, zprávy agenturních korespondentů.
"Změny v návrhu zákona jsou zaměřeny na stanovení opatření pro přiměřené audit týkající se vnitrostátních veřejných činitelů (PLD) (doporučení 12 FATF). Republika Kazachstánka nebyla realizována doporučením 12 FATF, podle kterého musí být členské země OSN stanoveny na kontrolu legislativní úrovně na operacích prováděných PPL bez ohledu na příslušnost země. Politické funkce jsou přičítány PDL, například politické funkce, například hlavy států nebo vlády, politiků, vedoucích vládních, soudních nebo vojenských důstojníků, první hlavy státních orgánů a oddělení, hlavy kvazi-státního sektoru a Politické strany, "koncepce projektu říká zákon" o změnách změn a dodatků některých legislativních aktech republiky Kazachstánu na boj proti legalizaci (praní) příjmů z trestných činů a financování terorismu ".
Vzhledem k tomu, že vývojáři vysvětlili, "na základě podstaty těchto ustanovení FATF musí Kazachstán provádět finanční monitorování týkající se všech ppls bez ohledu na příslušnost země."
"Zároveň v právních předpisech Republiky Kazachstánu není doporučení 12 FATF plně implementováno, a sice, a to doplňující opatření k provádění odpovídajících zákaznických kontrol (dále jen" uvedených v NPC) jsou stanovena pouze s ohledem na zahraniční plls \ t , což je vážná nevýhoda, pokud jde o dodržování mezinárodních norem. V tomto ohledu je nutné určit seznam národních PPL, pokud budou použita další opatření NPK, "uvedla v dokumentu.
Podle autorů pozměňovacích návrhů je potřeba vypracovat návrh zákona způsobena přípravou druhého kola vzájemného posouzení Kazachstánu Eurasijskou skupinou o boji proti legalizaci trestního příjmu a financování terorismu (EAG), které Republika musí projít v roce 2021. Jak bylo uvedeno, při vyhodnocování Kazachstánu bude EAG zkontrolovat národní systém pro boj proti praní z příjmů a financování terorismu (AMD / FT) mezinárodními normami pro AML / CFT a financování distribuce zbraní hromadného ničení FATF, stejně Jako účinnost jeho provozu, včetně určitých preventivních opatření proti osobám, které se dopustily nebo v úmyslu spáchat trestné činy související s legalizací (praní) příjmů z trestných činů a financování terorismu a jejich všechny možné potlačení.
"Přiřazené hodnocení a odhady úrovní efektivity v případech neplnění doporučení FATF budou znamenat hospodářské sankce uplatňované v zemi od ostatních zúčastněných zemí Globální sítě FATF. Záznam podle sankcí je nejvíce "nebezpečný" pro státy a týká se především k bankovním sektoru a rozsahu finančních služeb. Například v letech 2001-2002 byly sankce přijaty pro nedodržování zásad FATF, v důsledku toho, který podle posouzení mezinárodních odborníků utrpěly finanční ztráty v milionech amerických dolarů, "vysvětlili vývojáři.