Nová analytická zpráva o řetězci naznačuje, že 55% všech odpadních peněz s průchodem kryptocurrencí po celém 270 adresách. Rusko a USA zůstávají v protikladu.
Burza cenných papírů - hlavní nástroj pro praní špinavých peněz
Historicky, hlavní řada nelegálně přijatých peněz prošlo velkým centralizovaným a decentralizovaným burzem. S přijetím páté směrnice EU, která skutečně nařídila obchodní platformy k provádění postupu KYC pro své zákazníky, objemy pracích fondů v centralizovaných lokalitách se mírně snížily. V roce 2020 však měl nový růst. S největší pravděpodobností jsou peníze vyplaveny decentralizovanými burzami, které si zachovávají kompletní anonymitu zákazníků. To je uvedeno ve studiu řetězce
V roce 2020 se značné množství provozu přesunul z centralizovaných zásobních burz na zdroje, které jsou klasifikovány jako "riskantní", včetně vysoké výměny rizik, herních platforem, míchaček a platforem umístěných ve vysokých rizikových jurisdikcích.
Jak je vidět na diagramu, většina nelegálně přijatých peněz klesne na služby podvodů a Darcnet.
Pokud jde o geografii činností podvodníků, vůdci zůstávají Spojené státy americké, Rusko, Čína, Jižní Afrika, Ukrajina a řadou dalších zemí.
Rusko se opět stalo lídrem v sektoru Darket kvůli činnosti hydry
Rusko se opět stalo lídrem v sektoru Darcnete, který je do značné míry kvůli činnosti společnosti Hydra Marketer, který pracuje především s rusko-mluvícím obyvatelstvem.
Čína je také zdůrazněna tím, že obdrží nepřiměřeně velký podíl prostředků zaslaných z adres spojených s odcizenými prostředky a programy exportable. Částečně to může být způsobeno kroky kryptocurrency a činností exporterů spojených s skupinou Lazarus, syndikát kyberkriminálů spojených s vládou Severní Koreje. Pokud jde o Spojené státy, většina zločinů souvisí s podvody a vydíráním.
Ve většině obdržených prostředků byly v posledních třech letech distribuovány mezi 4 skupinami příjemců.
Zároveň velmi velká částka peněz, od 10 milionů dolarů na 100 milionů dolarů, obdržely pouze 24 adres.
Podle analytiků Chainalysis může agentury pro donucovací práva zastavit praní špinavých peněz, jednoduše výpočtu a zatknutí majitelů těchto 270 adres.
Příspěvek více než polovina všech peněz je namontováno přes 270 adres, které se objevily jako první na Beincrypto.