Unsa ang nausab sa bag-ong balaod nga may kalabutan sa operasyon sa mga indibidwal nga adunay mga account sa bangko ug pagbinayloay sa salapi?
Wala.
Giunsa ang wala'y mahimo? Giingon nila, ang kontrol nahulog ug ang pag-enrol sa gasto sa salapi sa kantidad nga 600 ka libo nga mga rubles o daghan pa.
Kini nga mga kabalaka lamang sa ligal nga mga entidad (negosyo). Ubos sa mandatory control, ang tanan nga pagtangtang ug pag-enrol sa salapi sa mga account sa Jurlitz sa kantidad nga 600 ka libo nga mga rubles nga wala'y kalabutan sa mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan sa kini nga mga kalihokan niining ligal nga entidad. Ang mga operasyon sa cash sa mga asoy sa mga indibidwal dili gipailalom sa mandatory control.
Ug pagbinayloay sa salapi?
Apan ang cash exchange sa mga kuwarta sa mga indibidwal sa kantidad nga 600 ka libo nga mga rubles ug labi nga gipailalom sa pinugos nga pagpugong. Apan kini kaniadto, ang mga lab-as nga mga pagbag-o dili.
Pinaagi sa kini nga paagi, ang parehas nga naa sa pagpalit sa usa ka saline alang sa salapi sa mga kasiguroan o cash sa awtorisado nga kapital sa bisan unsang organisasyon sa bisan unsang organisasyon.
600 ka libo nga mga rubles - mao ba kini ang kantidad sa usa ka operasyon o tanan nga operasyon alang sa usa ka panahon?
Ang kantidad sa usa ka operasyon.
Ug unsaon pagsabut sa "mandatory control"? Kinahanglan ba nga kumpirmahon sa usa ka tawo ang gigikanan sa iyang salapi sa dihang nagpahigayon sa ingon nga operasyon?
Dili. Kini gipasabut lamang nga ang mga datos sa ingon nga mga operasyon sa mga bangko gikinahanglan nga ipadala sa rosfinidinging.
Sa ato pa, ang mga bangko dili magkinahanglan mga dokumento nga nagpamatuod sa gigikanan sa mga pondo gikan sa kliyente?
Mayo. Apan wala kini konektado sa pultahan sa 600 ka libo nga mga rubles, ang mga bangko adunay kaugalingon nga tinago nga mga pamatasan nga mahimo nilang hunahunaon ang pasensya.
Mobatbat'batbaton
"Ang lagda nga ang bangko adunay katungod sa paghangyo sa mga dokumento sa gigikanan sa salapi nga direkta nga gihatag sa P.P. 1.1 p. 1 Art. 7 sa Federal Law No. 115-FZ. Ang balaod wala magtukod sa kantidad sa pultahan sa operasyon, kung gihimo ang bangko aron mangayo kasayuran / dokumento sa gigikanan sa salapi. Ang mga sitwasyon diin ang institusyon sa kredito nagpatuman sa tuo nga gitukod niini nga independente sa mga lagda sa pagdumala sa internal. Kini nga kasayuran mao ang "sirado" ug sa mga kustomer wala ipahibalo, "gipasabut sa press serbisyo sa bangko nga" NEIVA ".
"Sumala sa parapo 14 sa Artikulo 7, ang 115-Fz, ang mga kostumer obligado nga maghatag mga organisasyon nga nagdala sa mga operasyon nga adunay cash o uban pang kabtangan, ang kasayuran nga gikinahanglan alang sa katumanan sa mga kinahanglanon sa Federal Balaod. Busa, sa pagdawat sa usa ka hangyo sa bangko, obligado ang kliyente nga mahatagan ang mga gipangayo nga dokumento, ang kantidad sa mga pondo sa operasyon nga si Uvrir Alexey Martyanov.
Ug unsang mga pagbag-o unya gipaila sa bag-ong balaod?Sa praktikal nga mga termino, kini nga mga pagbag-o dili daghan. Sama pananglit, ang tanan nga mga transaksyon sa real estate nahulog sa ilalum sa Obligatory Control, nga labing menos 3 milyon nga mga rubles (mga transfers lamang sa kantidad nga 100 ka libo nga mga rubles sa kantidad nga 600 ka libo nga mga rubles ug daghan pa. Gipagawas gikan sa pagpugong sa pagbinayloay sa usa ka nominal nga mga banknote sa lain. Kung nagbayad alahas nga wala'y cash ("gamit ang usa ka personal nga elektronik nga paagi"), dili kinahanglan nga ipakita ang usa ka pasaporte kung ang kantidad sa pagpalit dili moubos sa 200 ka libo nga rubles (17,000). Usab, daghang mga pagpatin-aw ang gisumite sa balaod.