আস্তানা। জানুয়ারী 23। Kazakhstan মধ্যে, আর্থিক পরিমাপ অর্থ উন্নয়ন (FATF) উন্নয়ন গ্রুপের সুপারিশের উপর, একটি খসড়া আইনী সংশোধন প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আর্থিক পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেবে, এজেন্সি সাংবাদিক রিপোর্ট।
"খসড়া আইনের সংশোধনী জাতীয় পাবলিক কর্মকর্তাদের (পিএলডি) (সুপারিশ 1২ ফ্যাটফ) সম্পর্কিত পর্যাপ্ত নিরীক্ষাের জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে। আজ পর্যন্ত, কাজাখস্তানের প্রজাতন্ত্রের সুপারিশ দ্বারা 1২ টি ফ্যাটফ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়নি, যার মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি পিপিএল দ্বারা পরিচালিত অপারেশনগুলিতে আইনী স্তরের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক ফাংশনগুলি পিডিএলগুলিতে দায়ী করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র বা সরকার, রাজনীতিবিদ, সিনিয়র সরকার, বিচারিক বা সামরিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং বিভাগের প্রথম প্রধান, কাসি-স্টেট সেক্টরের প্রধান, রাজ্য সংস্থা এবং বিভাগের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি, "প্রকল্পের ধারণাটি আইনটি বলে" সংশোধনী এবং ফৌজদারি, এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন সম্পর্কে প্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (লন্ডারিং) সম্পর্কিত কিছু আইনী কাজগুলির সংশোধনী এবং সংযোজনের সংশোধন সম্পর্কিত। "।
ডেভেলপাররা ব্যাখ্যা করেছেন, "ফ্যাটফের এই বিধানগুলির মূল ভিত্তিতে, কাজাখস্তানের দেশ সম্বন্ধযুক্ত কোনও পিপিএল সম্পর্কিত আর্থিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।"
"একই সময়ে, কাজাখস্তানের প্রজাতন্ত্রের আইন অনুসারে, সুপারিশটি 1২ টি ফ্যাটফ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না, অর্থাৎ পর্যাপ্ত গ্রাহক চেকগুলি (এনপিসি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এনপিসি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) শুধুমাত্র বিদেশী PLLS এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় , আন্তর্জাতিক মানের মেনে চলার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর অসুবিধা। এ ব্যাপারে জাতীয় পিপিএসের তালিকা নির্ধারণ করা দরকার, যার মধ্যে অতিরিক্ত এনপিকে ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে, "ডকুমেন্টে বলা হয়েছে।
সংশোধনের লেখক অনুসারে, একটি খসড়া আইন বিকাশের প্রয়োজনের কারণে ইউরেশিয়ান গ্রুপের কাছ থেকে কাজাখস্তানের পারস্পরিক মূল্যায়নের দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রস্তুতি এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (ইগ) অর্থায়ন করার জন্য, যা প্রজাতন্ত্র 2021 সালে পাস করতে হবে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, কাজাখস্তান মূল্যায়ন করার সময়, এএমএল / সিএফটি আন্তর্জাতিক মান দ্বারা সন্ত্রাসবাদ (এএমডি / ফুট) দ্বারা আয়ের লন্ডারিং এবং অর্থায়ন মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় ব্যবস্থার দ্বারা ইগ চেক করা হবে এবং ফ্যাটফের গণহত্যার অস্ত্র বিতরণের অর্থ প্রদানের জন্যও অপরাধের কার্যকারিতা হিসাবে, যারা অপরাধমূলক আয় (laundering) সম্পর্কিত আইন (laundering) সম্পর্কিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন এবং তাদের সব সম্ভাব্য দমন সম্পর্কিত অপরাধের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সহ।
"ফ্যাটফের অ-বাস্তবায়ন সুপারিশের ক্ষেত্রে দক্ষ রেটিং এবং দক্ষতা অর্জনের মাত্রা এবং ফ্যাটফ গ্লোবাল নেটওয়ার্কের অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলিতে দেশগুলিতে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রয়োগ করা হবে। নিষেধাজ্ঞার অধীনে এন্ট্রিটি রাজ্যের জন্য সবচেয়ে "বিপজ্জনক" এবং প্রাথমিকভাবে ব্যাংকিং সেক্টরে এবং আর্থিক পরিষেবাগুলির সুযোগ সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, 2001-200২ সালে, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের ফলে ফটফির নীতির সাথে অ-সম্মতির জন্য নিষেধাজ্ঞা গৃহীত হয়, যার ফলে তারা লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলারের আর্থিক ক্ষতি ভোগ করে, "ডেভেলপাররা ব্যাখ্যা করেছেন।