Chainalysis এর নতুন বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনটি প্রস্তাব করে যে 270 টি ঠিকানায় ক্রিপ্টোকুরেন্স পাসের 55% সমস্ত বর্জ্য অর্থের 55%। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র antitering মধ্যে থাকা।
স্টক এক্সচেঞ্জ - অর্থ লন্ডারিংয়ের জন্য প্রধান হাতিয়ার
ঐতিহাসিকভাবে, অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থের মূল অ্যারে বড় কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীভূত স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে গৃহীত হয়। পঞ্চম ইইউ নির্দেশের গ্রহণের সাথে, যা প্রকৃতপক্ষে তার গ্রাহকদের জন্য কেওয়াইসি পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে আদেশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্রীভূত সাইটগুলিতে তহবিলের ভলিউমগুলি হ্রাস পেয়েছে। যাইহোক, 2020 সালে তিনি একটি নতুন বৃদ্ধি ছিল। সম্ভবত এখন টাকা বিকেন্দ্রীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ধুয়ে ফেলা হয়, যা গ্রাহকদের সম্পূর্ণ নামহীনতা বজায় রাখে। এই chainalysis অধ্যয়ন বিবৃত করা হয়
২0২0 সালে, কেন্দ্রীয় স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সংস্থার কাছে রয়েছে যা উচ্চ ঝুঁকি বিনিময়, গেম প্ল্যাটফর্ম, মিক্সারস এবং প্ল্যাটফর্মগুলি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিচার বিভাগগুলিতে অবস্থিত।
ডায়াগ্রামে দেখা যেতে পারে, বেশিরভাগই অবৈধভাবে অর্থ প্রাপ্তি জালিয়াতি এবং ডার্কনেট পরিষেবাগুলিতে পড়ে।
জালিয়াতির কার্যক্রমের ভূগোলের জন্য, নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউক্রেন এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ রয়েছেন।
হাইড্রোর কার্যকলাপের কারণে রাশিয়া আবার সেক্টর অন্ধকারে নেতা হয়ে উঠেছে
রাশিয়া আবার সেক্টর ডার্কনেটের নেতা হয়ে ওঠে, যা হাইড্রা মার্কেটারের কার্যকলাপের কারণে মূলত রাশিয়ান ভাষী জনসংখ্যার সাথে কাজ করে।
চীনটি চুরি করা অর্থ এবং চাঁদাবাজযোগ্য প্রোগ্রামগুলির সাথে যুক্ত ঠিকানা থেকে প্রেরিত তহবিলের একটি অসম্পূর্ণভাবে বড় ভাগ গ্রহণ করে তা হাইলাইট করা হয়। অংশে, ক্রিপ্টোকুরেন্সির চশমা এবং লাজার গ্রুপের সাথে সংশর্তনীয়তার ক্রিয়াকলাপগুলির কারণে, উত্তর কোরিয়া সরকারের সাথে যুক্ত সাইবারক্রিমিনালগুলির একটি সিন্ডিকেট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, বেশিরভাগ অপরাধ জালিয়াতি এবং চাঁদাবাজির সাথে সম্পর্কিত।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, গত তিন বছরে 4 প্রাপক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাপ্ত তহবিল বিতরণ করা হয়।
একই সময়ে, $ 10 মিলিয়ন থেকে $ 100 মিলিয়ন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে অর্থ, শুধুমাত্র ২4 টি ঠিকানা পেয়েছে।
বিশ্লেষকরা চেইনলেসিসের মতে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি অর্থ লন্ডারিং বন্ধ করতে পারে, কেবল এই 270 এর ঠিকানার মালিকদের গণনা এবং গ্রেফতার করতে পারে।
সব অর্থের অর্ধেকেরও বেশি পোস্টটি 270 টি ঠিকানার মাধ্যমে বন্যপ্র্রিপ্টোতে হাজির হওয়ার মাধ্যমে মাউন্ট করা হয়।