Astana. 23 януари. Казтаг - в Казахстан, по препоръка на групата за развитие на финансовото измерване на паричното развитие (FATF), проект на законодателни промени се подготвя, което ще позволи финансов мониторинг срещу председателите на други държави, докладите на Агенцията.
"Измененията в законопроекта са насочени към създаване на мерки за адекватен одит по отношение на националните държавни служители (PLD) (препоръка 12 FATF). Към днешна дата Република Казахстан не е изпълнявана по препоръка 12 FATF, според която държавите-членки на ООН трябва да бъдат установени на контрола на законодателното равнище относно операциите, извършвани от ЗОП, независимо от присъединяването към страната. Политическите функции се приписват на ППД, например политически функции, например, ръководители на държави или правителство, политици, висши държавни, съдебни или военни служители, първите ръководители на държавни органи и отдели, ръководители на квази-държавния сектор и Политическите партии ", концепцията на проекта твърди, че законът" относно измененията на измененията и допълненията към някои законодателни актове на Република Казахстан относно противодействащата легализация (пране) на доходите, получени от престъпно, и финансирането на тероризма ".
Тъй като разработчиците обясняват, "въз основа на същността на тези разпоредби на FATF, Казахстан трябва да извърши финансов мониторинг по отношение на всички ЗОП, независимо от присъединяването към страната."
"В същото време в законодателството на Република Казахстан, препоръката 12 FATF не е напълно изпълнена, а именно допълнителни мерки за извършване на адекватни проверки на клиентите (наричани по-долу НПК) се създават само по отношение на чуждестранните PLLs , което е сериозен недостатък по отношение на спазването на международните стандарти. Във връзка с това е необходимо да се определи списъкът на националните ЗОП, за които ще се прилагат допълнителни мерки на НПК, "каза в документа.
Според авторите на измененията необходимостта от разработване на законопроект е причинена от подготовката на втория кръг на взаимна оценка на Казахстан от страна на Евразийската група за борба с легализирането на доходи и финансиране на тероризма (ЕАГ), който \ t Република трябва да премине през 2021 година. Както е отбелязано, когато оценява Казахстан, ЕАГ ще бъде проверен от националната система за борба с прането на доходите и финансирането до тероризма (AMD / FT) по международни стандарти за AML / CFT и финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожаване на FATF, както и Като ефективност на неговото функциониране, включително някои превантивни мерки срещу лицата, извършени или възнамеряват да извършват престъпления, свързани с легализация (пране) на доходите, получени от престъпления, и финансирането на тероризма и тяхното възможно потискане.
"Зададените рейтинги и оценки на нивата на ефективност в случаите на неизпълнение на препоръки на FATF ще доведат до икономически санкции, прилагани към страната от други участващи страни от Глобалната мрежа на FATF. Вписването по санкции е най-опасното "за държави и се отнася предимно до банковия сектор и обхвата на финансовите услуги. Например през 2001-2002 г. са приети санкции за неспазване на принципите на FATF, в резултат на което, според оценката на международните експерти, те претърпяха финансови загуби в милиони щатски долари ", обясниха предприемачите.