Новият аналитичен доклад за веригата предполага, че 55% от всички отпадъчни пари с Cryptocurrency преминават през 270 адреса. Русия и САЩ остават в противоречие.
Фондова борса - основният инструмент за пране на пари
Исторически, основният масив от незаконно получени пари преминава през големи централизирани и децентрализирани фондови борси. С приемането на петата директива на ЕС, която всъщност е поръчала платформи за търговия за прилагане на процедурата на KYC за своите клиенти, обемите на измиване на средства в централизирани обекти намаляват леко. Въпреки това през 2020 г. той има нов растеж. Най-вероятно сега парите се измиват чрез децентрализирани фондови борси, които запазват пълната анонимност на клиентите. Това е посочено в изследването на веригата
През 2020 г. значителна част от трафика е преместена от централизираните фондови борси към ресурси, които са класифицирани като "рискова", включително висок риск, платформи за игри, миксери и платформи, разположени в юрисдикции с висок риск.
Както може да се види в диаграмата, повечето от незаконно получени пари попадат върху измамите и услугите на DarcNet.
Що се отнася до географията на дейностите на измамниците, лидерите остават Съединените американски щати, Русия, Китай, Южна Африка, Украйна и редица други страни.
Русия отново стана лидер в сектора Darket поради дейността на Hydra
Русия отново стана лидер в сектора Darcnet, който до голяма степен се дължи на дейността на Hydra търговец, който работи предимно с населението на руско.
Китай също е подчертан от факта, че той получава непропорционално голям дял от средства, изпратени от адреси, свързани с откраднати средства и изнудителни програми. Отчасти това може да се дължи на кражбите на криптокулацията и дейностите на изнудките, свързани с групата Лазар, синдикат на киберпрестъпници, свързани с правителството на Северна Корея. Що се отнася до Съединените щати, повечето от престъпленията са свързани с измама и изнудване.
В повечето случаи получените средства бяха разпределени между 4 групи на получателя през последните три години.
В същото време много големи суми пари, от 10 милиона долара до 100 милиона долара, получиха само 24 адреса.
Според анализатори Chainalysis, правоприлагащите органи могат да спрат прането на пари, просто изчисляване и арестуване на собствениците на тези 270 адреса.
Пощата повече от половината от всички пари е монтирана през 270 адреса на появата на Beincrypto.