من 17 مارس، سيكسب قانونا يوسع وصول السلطات الضريبية إلى البيانات التي يتم جمعها البنوك حول العملاء. بعد ثلاثة أيام من تلقي الطلب، سيتعين عليهم نقل مستندات مختلفة إلى السلطات الضريبية - من نسخ من جوازات السفر والتوقيعات إلى معلومات حول المستفيدين من العمليات وأصحاب الحسابات الحقيقية. أصحاب الشركات التي تملكها الميزانية أقوى من غيرها، لجلب الأموال من الأعمال أو إخفاءها تصبح أكثر صعوبة.
ما هي بنوك البيانات التي تنتقل بالفعل إلى الضرائب
- في فتح أو إغلاق الأشخاص ورجال الأعمال الفرديين والشركات؛
- في فتح أو إغلاق المحافظ الإلكترونية؛
- شهادات حول توافر الحسابات للحسابات والودائع والتوازنات عليها والعمليات.
ما هي بنوك البيانات الأخرى التي ستنتقل الضريبة
- نسخ من جوازات السفر
- صلاحيات المحامي مقابل المال
- عقود لفتح وإغلاق حساب؛
- عينات عينة.
- طباعة الأختام؛
- البيانات عن أصحاب المستفيدين والمستفيدين من العمليات.
جمع المعلومات حول أولئك الذين يتلقونون حقا دخل من العمليات والشركات والحسابات، يجب أن تكون البنوك منذ فترة طويلة، في روسيا فحوصات زميلية أقل حدة مما كانت عليه في الدول الأوروبية، لكنها لا تزال محتجزة. وحقيقة أن FTS هي ببساطة عند الطلب ستحصل على هذه المعلومات - المخاطر الرئيسية للتعديلات والمحامين بالإجماع. على الرغم من أن البنوك في بعض الأحيان تنقل ملفات التعريف الخاصة بالمستفيدين، فإن السلطات الضريبية الآن ستتاح لها فرصة مشروعة للمطالبة بها، كما يقول الشريك موفي PKF ألكساندر أواتسوف. تلقت السلطات الضريبية في وقت سابق هذه المعلومات حول الشيكات المضادة عند طلب الوثائق من قبل الطرف المقابل لدافعي الضرائب، يشرح شريك لسيارات الاجارة أليكسي أرتيخ. يقول: إن مثل هذه القاعدة ليست مناسبة تماما للردائف المصرفية، لكن بعض البنوك نقلت المعلومات بنشاط، كما يقول.
كما ستتمكن السلطات الضريبية من تلقي بيانات من حاملي مساهمي السجل، بما في ذلك السجل نفسه، حتى الآن حامليها في كثير من الأحيان رفضوا نقل هذه المعلومات إلى السلطات الضريبية، كما يقول أواتس.
بالنسبة للأعمال، وهذا يعني أن السلطات الضريبية ستكون قادرة على تعلم أسرع، والذي يتم التخلص منه حقا من المال، ويقط بسرعة سحب الأموال من الشركات، ويعتبر الشريك Ey Alexei Nesterenko. وسوف يحدث بسرعة. ستكون إرسال البنوك الإرسال كل ثلاثة أيام، قبل أن تذهب إلى شهر، وأحيانا لفترة أطول، يخبر الضابط الضريبي، خلال هذا الوقت يمكن لأصحاب الأعمال بالفعل سحب الأموال.
سوف مؤلف الضرائب التحقق من الثقةيقول Artyuk إن معظم المعلومات التالية التي ستتمكن الآن من تلقي سلطات الضرائب هي عقد خدمة أو بطاقة توقيع - في معظم الحالات لن يساعد السلطات الضريبية. هذه البيانات التي تتطلبها البنوك والآن، يروي رئيس اتجاه إذن المنازعات الضريبية BCLP Alexander Eras. وخلال تحليل الحرس، وخلال الشيكات، يقول Oatsov. تحاول بعض البنوك تحدي الغرامات لرفض تقديم البيانات، ويخبر محامي البنك الروسي الأوسط، ولكن عادة ما تنقل المعلومات المطلوبة.
المخاطر الرئيسية هي الحصول على الوصول إلى سلطات الطاقة. ريزش الناس الذين لديهم الديون قبل الضريبة أو المستحقة على الشركة التي تسيطر عليها. البرنامج الكلاسيكي هو فتح حساب على قريب أو اسمي والحصول على قوة محامي لإدارته. لاستعادة الأموال من مثل هذا الحساب لن يعمل، لأنه ينتمي إلى شخص آخر، يروي موظف الخدمة الضريبية. الآن ستتمكن السلطات الضريبية من معرفة من يدور حقا من خلال المال، واستعادة الديون معها، كما يوضح نيستيرنكو.
للحصول على معلومات من المعلومات المصرفية
- حول الشركة أو رواد الأعمال الفردي، يجب على السلطات الضريبية إرسال طلب دوافع، وبدء التحقق من الشركة (أو المقابلات ذات الصلة، والهياكل، والناس) أو اتخاذ قرار بشأن استرداد الديون؛
- للحصول على بيانات عن العمليات وحسابات الأشخاص، ستحتاج السلطات الضريبية إلى موافقة زعيم السلطة العليا الضريبية. طلبات الناس قليلا، يروي مسؤول الضرائب، للحصول على تصريح ليس بالأمر السهل. كقاعدة عامة، وفقا له، يتم إرسال الطلبات إذا كان هناك بالفعل تفتيش فيما يتعلق بشخص أو شركته. سبب آخر هو طلب سلطات الضرائب الأجنبية حول السكان الضريبيين في البلدان التي تبادل بها روسيا من خلال المعلومات الضريبية.
يقول المسؤول الفيدرالي إن FTS يجمع المزيد والمزيد من البيانات عن الأشخاص والشركات وفي حد ذاته خطر كبير. طالما أن الحكومة لا تناقش السيطرة على أي معاملات نقدية بين الناس، ولا على نفقاتها، ولكن كلما زاد عدد البيانات - كلما زادت فرصا لذلك. في حين أن هدية المال بين الناس لا يخضع ل NDFL، وفي تعيين الدفع لا يحدد الدخل الذي من الضروري دفع الضريبة، لاستعادة الضريبة على هذه العمليات مستحيلة تقريبا، يلاحظها Erasov.
وقالت الخدمة إن الأشخاص الطيبين والشركة لن يؤثروا على القانون، وعودا أن التغييرات (تاس يشير إلى بيان الخدمة)، يجب أن تزيد التغييرات كفاءة النهج الموجه للخطر أثناء عمليات التفتيش ومنع الضرر بسبب التهرب الضريبي.
في السابق، لم تتلقى مثل هذه الطلبات (على سبيل المثال، نسخ الوثائق) من بنك الخدمات الضريبية الفيدرالية، حسب ما يقول ممثل Promsvyazbank. رفض ممثل Sberbank تعليقات وزملاؤه من VTB و Alfa-Bank و Loco-Bank و Raiffeisenbank الرد على طلبات VTMA.