في عام 2020، مرت حوالي 144.3 مليار دولار من خلال بروتوكولات المالية اللامركزية. من بين هذه، ترتبط ما يقرب من 34 مليون دولار بالأنشطة الإجرامية.
اللامركزية في يد المجرمين
في عام 2020، تجاوزت أكثر من 144 مليار دولار من خلال بروتوكولات Defi، أصدر المستخدمون في كثير من الأحيان المعاملات في بورصات UNISSWAP، Sushiswap ومنحنى الأسهم. يتضح هذا إحصائيات مورد كتلة.
من بين هذه، ارتبط 34 مليون دولار بعمليات احتيالية. جاء محللو شركة chainalysis إلى هذا الاستنتاج.
انضم إلى قناة برقية لدينا لتكون على دراية بالاتجاهات الرئيسية للكريبات.
للوهلة الأولى، قد يبدو الرقم 34 مليون دولار ليس كبيرا جدا - في النهاية، يبلغ 0.02٪ فقط من إجمالي حجم الأموال المترجمة. ومع ذلك، يجادل الخبراء بأن هذا الرقم سينمو في عام 2021. من نواح كثيرة، يجذب المجرمون اللامركزية كاملة من المواقع والقدرة على ترجمة الأموال بشكل مجهول دون اجتياز إجراء KYC.
قراءة أيضا: أفضل 5 تبادل الأسهم اللامركزية، تليها بعد 2021
يدعو محللون illum إلى سبب آخر لزيادة نشاط Defi: لفت الإنترنت الانتباه إلى أن العقود الذكية التي توجيه الأموال المباشرة في محافظ المستخدم اعتمادا على الشروط المحددة في التعليمات البرمجية. لا يوجد تحكم بشري على المعاملات، وهو مجرد خيار مثالي للمحتالين.
ستكون تطوير الموارد هو الظروف الأساسية الثالثة لنمو الاحتيال باستخدام DEX. على سبيل المثال، يستخدم موارد التلفزيون روبوتات دردشة تلقائية مشفرة في برقية للتواصل مع المشترين والموردين. المشترين يضعون أوامر في الدردشة التلقائية للبائع، ثم احصل على عنوان محفظة BTC لنقل الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة Bot.
حول أكبر اختراع مشاريع Defi اقرأ هنا.
المحتالين يحسنون تقنية سرقة الأموال
كان نمو شعبية الشؤون المالية اللامركزية مهتما بالمستثمرين فقط، ولكن أيضا المتسللين. في العام الماضي، اخترقت المحتالون العديد من بروتوكولات Defi في وقت واحد وسرقت كاذبين لملايين الدولارات.
ومع ذلك، لم يتوقف المتسللون في الهجمات عن بعد وتطوير مخططات جديدة لسحب المستخدمين من محافظ البورصة. أصبحت الطريقة الأكثر شعبية بين المحتالين مواقع صادفة، بمساعدة المجرمين الذين زحفوا من المال من الضحايا المطمئنين.
أيضا، استخدم المتسللون تطبيقات ومنصات متنقلة مزيفة، ورموز QR الفيروسات، وكذلك نمت مفاتيح API. المزيد عن الفخاخ الاحتيالية قلنا هنا.
ماذا تعتقد؟ شارك معنا أفكارك في التعليقات والانضمام إلى النقاش في قناة برقية.
غسل المتسللون بعد 34 مليون دولار من خلال منصات Defi في عام 2020، بدا أولا على BeinCrypto.