يشير التقرير التحليلي الجديد للسلاسل إلى أن 55٪ من جميع أموال النفايات مع تمرير Cryptocurrency خلال 270 عنوانا. تبقى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة التنمية.
البورصة - أداة رئيسية لغسل الأموال
تاريخيا، يتم تمرير الصفيف الرئيسي من الأموال المستلمة بطريقة غير مشروعة من خلال تبادل الأسهم المركزي والمركزية الكبيرة. مع اعتماد التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي، الذي أمر فعليا منصات التداول لتنفيذ إجراءات KYC لعملائها، انخفضت أحجام غسل الأموال في المواقع المركزية قليلا. ومع ذلك، في عام 2020 كان لديه نمو جديد. على الأرجح الآن يتم غسل الأموال من خلال تبادل الأسهم اللامركزية، والتي تحتفظ بالشخصية الكاملة للعملاء. هذا مذكور في دراسة chainalysis
في عام 2020، انتقلت كمية كبيرة من حركة المرور من تبادل الأسهم المركزي إلى الموارد المصنفة على أنها "محفوفة بالمخاطر"، بما في ذلك تبادل المخاطر العالية، ومنصات الألعاب، والخلاطات والمنصات الموجودة في الولايات القضائية عالية المخاطر.
كما يمكن أن ينظر إليه في الرسم البياني، فإن معظم الأموال المستقرة بطريقة غير مشروعة تقع على عمليات الاحتيال وخدمات DARCNET.
بالنسبة للجغرافيا من أنشطة المحتالين، لا يزال القادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا وأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى.
أصبحت روسيا مرة أخرى الرائدة في القطاع Darket بسبب نشاط هيدرا
أصبحت روسيا مرة أخرى الشركة الرائدة في القطاع DARCNET، والتي ترجع إلى حد كبير إلى نشاط مسوق هيدرا، الذي يعمل بشكل رئيسي مع السكان الناطقين باللغة الروسية.
كما تسليط الضوء على الصين بحقيقة أنه يتلقى حصة كبيرة بشكل غير متناسب من الأموال المرسلة من العناوين المرتبطة بالوسائل المسروقة والبرامج القابلة للنزهة. جزئيا، قد يكون هذا بسبب سرقة التشفير وأنشطة الابتزاز المرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي نقابة من مجالات الإلكترونية المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن معظم الجرائم مرتبطة بالاحتيال والابتزاز.
في معظمها، تم توزيع الأموال المستلمة بين 4 مجموعات متلقية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في الوقت نفسه، تلقى كميات كبيرة من المال، من 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار، 24 عنوانا فقط.
وفقا لمحللين chainalysis، يمكن أن تمنع وكالات إنفاذ القانون من غسل الأموال، ما عليك سوى حساب واعتقال أصحاب هذه العناوين 270.
تم تركيب منشور أكثر من نصف الأموال من خلال 270 عناوين ظهرت أولا على BeinCrypto.