阿斯塔纳。 1月23日。 Kaztag - 在哈萨克斯坦，关于金融计量资金开发（FATF）的发展组织的建议，立法修正案草案正在准备，这将允许对代理商的报告对其他国家的总统进行金融监督。
“法律草案的修正案旨在制定有关国家公共官员（PLD）的充分审计措施（建议12 FATF）。迄今为止，哈萨克斯坦共和国尚未通过建议12 Fatf实施，根据该等成员国需要在PPL执行的贸易级别的立法水平控制中确定，无论国家隶属关系如何。政治职能归因于PDL，例如政治职能，例如国家或政府，政治家，高级政府，司法或军官，国家机构的第一个负责人，准国家部门负责人和政党“项目概念”表示法律“关于修订哈萨克斯坦共和国法律法案的修正案，就刑事犯罪收入的合法化（洗涤）以及恐怖主义的筹资”。
随着开发人员解释的，“基于这些规定的Fatf的本质，哈萨克斯坦需要对所有国家隶属关系进行金融监测。”
“与此同时，在哈萨克斯坦共和国的立法中，建议12 FATF未得到充分实施，即在外国PLLS仅建立适当的客户支票（以下简称NPC）的额外措施，这在遵守国际标准方面是一个严重的劣势。在这方面，有必要确定将采取额外的NPK措施，“在文件中厘定额外的NPK措施。”
根据修正案的作者，制定法律草案的必要性是由欧亚集团在抵制刑事收入和恐怖主义融资（EAG）的合法化的哈萨克斯坦第二轮相互评估造成的共和国必须在2021年。如上所述，在评估哈萨克斯坦时，EAG将由国家制度通过国际AML / CFT的国际标准进行抵制收入洗钱和融资的国家制度，并为FATF的大规模毁灭性武器的分布进行融资作为其运作的有效性，包括对犯下或打算犯下犯罪收入的合法化犯罪的人的某些预防措施，以及恐怖主义的融资及其所有可能的抑制。
“在非实施FATF的非执行建议案件的指定评级和估计估计将使来自FATF全球网络的其他参与国家的国家适用于该国的经济制裁。制裁下的条目是各国最“危险”，主要与银行业和金融服务范围有关。例如，在2001 - 2002年，根据国际专家的评估，采取了不遵守FATF原则的制裁，因为这是一项数百万美元的金融损失，“开发商解释说。