Chableysys的新分析报告表明，在整个270个地址中使用加密货币55％。俄罗斯和美国留在反对中。
股票交易所 - 洗钱的主要工具
从历史上看，非法收到的金钱的主要阵列通过了大型集中和分散的股票交易。随着第五欧盟指令的采用，该指令实际上有序交易平台为其客户实施KYC程序，集中站点的洗涤基金的卷略有下降。但是，在2020年，他有一个新的增长。现在最有可能通过分散的证券交易所洗涤，这保留了客户的完整匿名性。这在ChableS分析的研究中表示
2020年，大量的交通从集中的证券交易所转移到归类为“风险”的资源，包括高风险司法管辖区的高风险交换，游戏平台，搅拌机和平台。
如图所示，大多数非法收到的金钱都落在欺诈和达尔网络服务上。
至于欺诈者活动的地理位置，领导者仍然是美利坚合众国，俄罗斯，中国，南非，乌克兰和其他一些国家。
由于Hydra的活动，俄罗斯再次成为Mandle的领导者
俄罗斯再次成为该部门Darcnet的领导者，这主要是由于Hydra Marketer的活动，主要与俄语人口合作。
中国也被认为是它收到了与被盗手段和可脱钱方案相关的地址发送的不成比例的大量资金份额。部分，这可能是由于加密货币的盗窃以及与拉撒库组相关的勒索者的活动，与朝鲜政府相关的网络犯罪分子的联系。至于美国，大多数犯罪与欺诈和敲诈勒索有关。
最多，收到的资金在过去三年中分发了4个受援人群。
与此同时，大量资金，从1000万美元到1亿美元，只收到24个地址。
根据分析人员的康复，执法机构可以阻止洗钱，只需计算和逮捕这270个地址的所有者。
邮政在Beincrypto上首先出现的270个地址，张贴了超过一半的钱。