Astana. Ngày 23 tháng 1. Kaztag - Ở Kazakhstan, về khuyến nghị của nhóm phát triển phát triển tiền tài chính (FATF), dự thảo sửa đổi lập pháp đang chuẩn bị, sẽ cho phép giám sát tài chính đối với các chủ tịch của các quốc gia khác, báo cáo phóng viên cơ quan.
"Các sửa đổi trong dự thảo luật nhằm thiết lập các biện pháp kiểm toán đầy đủ về các quan chức công cộng quốc gia (PLD) (khuyến nghị 12 FATF). Đến nay, Cộng hòa Kazakhstan đã không được thực hiện bởi khuyến nghị 12 FATF, theo đó các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cần được thành lập theo kiểm soát cấp độ lập pháp đối với các hoạt động được thực hiện bởi PPL bất kể quốc gia liên kết. Các chức năng chính trị được quy cho các PDL, ví dụ, các chức năng chính trị, ví dụ, người đứng đầu các quốc gia hoặc chính phủ, chính trị gia, chính quyền cấp cao, cán bộ tư pháp hoặc quân đội, người đứng đầu cơ quan nhà nước và sở cơ sở đầu tiên, người đứng đầu ngành Nhà nước Quasi và Các đảng chính trị, "khái niệm dự án cho biết luật" về sửa đổi sửa đổi và bổ sung một số hành vi lập pháp của Cộng hòa Kazakhstan về việc hợp pháp chống lại (rửa chén) về thu nhập do tội phạm nhận được bởi tội phạm, và tài chính của chủ nghĩa khủng bố ".
Khi các nhà phát triển giải thích, "Trên cơ sở bản chất của các quy định này của FATF, Kazakhstan cần thực hiện giám sát tài chính liên quan đến tất cả các ppl bất kể liên kết quốc gia."
Đồng thời, trong luật pháp của Cộng hòa Kazakhstan, khuyến nghị 12 FATF không được thực hiện đầy đủ, cụ thể là các biện pháp bổ sung để thực hiện kiểm tra khách hàng đầy đủ (sau đây gọi là NPC) chỉ được thiết lập với PLLS nước ngoài , đó là một bất lợi nghiêm trọng về các tiêu chuẩn quốc tế. Về vấn đề này, cần xác định danh sách các ppls quốc gia, đối với các biện pháp NPK bổ sung sẽ được áp dụng, "nói trong tài liệu.
Theo các tác giả của các sửa đổi, cần phải phát triển một dự thảo luật pháp là do sự chuẩn bị của vòng đánh giá lẫn nhau của Kazakhstan của Kazakhstan bởi Tập đoàn Eurasian về việc hợp pháp hóa thu nhập hình sự và tài chính của khủng bố (eag), mà Cộng hòa phải vượt qua vào năm 2021. Như đã lưu ý, khi đánh giá Kazakhstan, EAG sẽ được hệ thống quốc gia để chống lại sự rửa tội và tài trợ cho khủng bố (AMD / FT) theo tiêu chuẩn quốc tế về AML / CFT và tài trợ cho việc phân phối vũ khí hủy diệt hàng loạt FATF, là tốt Là hiệu quả của hoạt động của nó, bao gồm một số biện pháp phòng ngừa đối với những người đã phạm hoặc có ý định phạm tội liên quan đến hợp pháp hóa (giặt là) thu nhập thu được từ tội phạm, và tài chính của chủ nghĩa khủng bố và tất cả sự ức chế có thể của họ.
"Chỉ định xếp hạng và ước tính mức độ hiệu quả trong các trường hợp khuyến nghị không thực hiện của FATF sẽ đòi hỏi các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp dụng cho nước này từ các quốc gia tham gia khác của Mạng toàn cầu FATF. Mục nhập dưới các biện pháp trừng phạt là "nguy hiểm" nhất đối với các quốc gia và liên quan chủ yếu đến lĩnh vực ngân hàng và phạm vi dịch vụ tài chính. Ví dụ, vào năm 2001-2002, các lệnh trừng phạt đã được thông qua để không tuân thủ các nguyên tắc của FATF, do đó, theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, họ phải chịu tổn thất tài chính trong hàng triệu đô la Mỹ, các nhà phát triển giải thích.