Ostona. 23 yanvar KazTAG - Qozog'istonda, qonuniy o'lchovlar bo'yicha moliyaviy o'lchovlar guruhi (FATF), bu qonun hujjatlariga nisbatan moliyaviy monitoring olib borilmoqda, bu esa boshqa mamlakatlarning prezidentlariga nisbatan moliyaviy monitoringni amalga oshiradi, deya xabar beradi agentlik agentliklari.
"Qonun loyihasida tuzatishlar milliy davlat amaldorlari (PLD) (PLD) tegishli auditni (12 ta FATF) ajratish choralarini belgilashga qaratilgan. Bugungi kunga qadar Qozog'iston Respublikasi 12 ta FATQ tomonidan amalga oshirilmadi, muvofiq, BMTga a'zo davlatlar mamlakatning filialidan qat'i nazar, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan tashkil etilishi kerak. Siyosiy funktsiyalar PDLS-ga, masalan, siyosiy funktsiyalar, masalan, davlatlar yoki hukumat rahbarlari, birinchi davlat rahbarlari, yuqori martabali hukumat, sud yoki harbiy ofitserlar, Kvazi-davlat sektori rahbarlari va Siyosiy partiyalar, "Loyihaning kontseptsiyasi Qozog'iston Respublikasining qonuniylashtirishga qarshi kurashish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha Qozog'istonning ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qonunni aytadi.
Ishlab chiquvchilar ta'kidlaganidek, "FATF ushbu qoidalarining mohiyati asosida, Qozog'iston mamlakatga aloqadorligidan qat'iy nazar barcha jumboqlarga nisbatan moliyaviy monitoring o'tkazishlari kerak."
Shu bilan birga, Qozog'iston Respublikasi qonunchiligida 12 ta FATF to'liq amalga oshirilmaydi, ya'ni NPC deb ataladigan qo'shimcha choralarni amalga oshirish uchun qo'shimcha choralar faqat xorijiy pls-ga nisbatan o'rnatiladi , xalqaro standartlarga muvofiqlik nuqtai nazaridan jiddiy ahamiyati. Shu munosabat bilan NPK choralari qo'llaniladigan milliy qudratlar ro'yxatini aniqlash kerak, - deydi hujjatda.
Tuzatish mualliflariga ko'ra, qonun loyihasini ishlab chiqish zarurati, Qozog'istonning Qozog'istonning jinoiy daromadlarini legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ikkinchi bosqichni tayyorlash bilan bog'liq respublika 2021 yilda o'tishi kerak. Ta'kidlanganidek, BAGni baholashda, Terrorizmdan daromad olish va moliyalashtirishga qarshi kurash va FATFning ommaviy qirg'in qurollarini taqsimlashni xalqaro standartlar bo'yicha milliy tizimi tekshiriladi. Uning faoliyatining samaradorligi, shu jumladan jinoyatchilik tomonidan olingan daromadni (legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlar yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlar (legallashtirish) va ularning barcha mumkin bo'lgan bostirilishini ta'minlash.
"FATFning amalga oshirilayotgan tavsiyalarida samaradorlikning natijalari va hisob-kitoblariga binoan, mamlakatga FATF global tarmog'ining boshqa mamlakatlaridan olib borilayotgan iqtisodiy sanktsiyalarni keltirib chiqaradi. Sanktsiyalar ostida kirish davlatlar uchun eng "xavfli" va birinchi navbatda bank sektoriga va moliyaviy xizmatlar doirasiga bog'liq. Masalan, 2001-2002 yillarda FATF tamoyillariga rioya etilishi uchun sanktsiyalar qabul qilindi, natijada ular millionlab AQSh dollarida moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishdi », - deya izohlashdi.