Chinalizning yangi analitik hisoboti barcha chiqindilarning 55% 55% 270 ta manzil davomida amalga oshiriladi. Rossiya va AQSh antiterlikda saqlanib qoladi.
Fond birjasi - pul yuvishning asosiy vositasi
Tarixan, noqonuniy qabul qilingan pulning asosiy yo'nalishi yirik markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan fond birjalaridan o'tdi. Markaziy Evropa Ittifoqi yo'nalishi tomonidan qabul qilingan beshinchi yo'nalishli yo'nalishi bilan markazlashtirilgan saytlarda yuvish jamg'armalarining hajmidagi savdo maydonchalarini amalga oshirishni buyurgan beshinchi direktori. Biroq, 2020 yilda u yangi o'sishga ega edi. Ehtimol, endi pullar mijozlarning to'liq anonimligini saqlab qolgan markazlashtirilmagan fond birjalari orqali yuviladi. Bu zanjalizni o'rganishda aytilgan
2020 yilda o'sishning katta miqdori markazlashtirilgan fond birjalariga "xavfli" deb tasniflangan resurslarga, shu jumladan yuqori xavfli bo'lganlar, mikserlar va platformalarga asoslangan.
Diagrammada ko'rinib turibdiki, noqonuniy ravishda qabul qilingan pulning aksariyati firibgarlik va dardnet xizmatlariga to'g'ri keladi.
Xushxabarchilar faoliyatining jug'rofiyotiga kelsak, etakchilar Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy, Janubiy Afrika, Ukraina va boshqa bir qator davlatlar.
Rossiya yana gidra faoliyati tufayli sektorning qorong'i tomoni qorong'i bo'ldi
Rossiya yana Dararnet sohasida etakchi bo'ldi, bu asosan rus tilida nutqli aholi bilan ishlaydigan gidra belgisi faoliyati tufayli.
Xitoy, shuningdek, o'g'irlangan vositalar va tovlanadigan dasturlar bilan bog'liq manzillardan yuborilgan mablag'larning nomutanosib ravishda katta hajmdagi ulushini olganligi ta'kidlangan. Shu sababli, bu "Lazar" guruhi bilan bog'langan kriptokratlar guruhi, Shimoliy Koreya hukumati bilan bog'langan kiberinchalitlarning sindikatori bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlariga kelsak, ko'p jinoyatlarning aksariyati firibgarlik va tovlamachilik bilan bog'liq.
Aksariyat hollarda olingan mablag'lar so'nggi uch yil ichida 4 ta qabul qiluvchilar guruhlari o'rtasida taqsimlandi.
Shu bilan birga, juda ko'p miqdordagi pul, 10 million dollardan 100 million dollargacha, atigi 24 ta manzilni oldi.
Tahlilchilarga ko'ra, huquqni muhofaza qilish idoralari ushbu 270 ta manzil egalarini shunchaki pul yuvishni to'xtatishi va hibsga olishni to'xtatishi mumkin.
Post barcha pullarning yarmidan ko'pi birinchi bo'lib Beincrypto-da paydo bo'lgan.