آستانہ 23 جنوری. قازقستان میں، قازقستان میں، مالیاتی پیمائش پیسہ ڈویلپمنٹ (FATF) کے ترقیاتی گروپ کی سفارش پر، ایک مسودہ قانون سازی میں ترمیم کی تیاری کر رہے ہیں، جو ایجنسی کے صحافی کی رپورٹوں کے دوسرے ممالک کے صدوں کے خلاف مالی نگرانی کی اجازت دے گی.
"مسودہ کے قانون میں ترمیم کا مقصد قومی عوامی حکام (پی ایل ڈی) (سفارش 12 FATF) کے بارے میں مناسب آڈٹ کے اقدامات قائم کرنے کا مقصد ہے. تاریخ تک، قازقستان جمہوریہ کی سفارش 12 FATF کی طرف سے لاگو نہیں کیا گیا ہے، جس کے مطابق اقوام متحدہ کے اراکین کے ممالک ملک کے تعلق کے بغیر پی پی ایل کی طرف سے کئے گئے آپریشن پر قانون سازی سطح پر کنٹرول پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی افعال پی ڈی ایل کے لئے منسوب ہیں، مثال کے طور پر، سیاسی افعال، مثال کے طور پر، ریاستوں یا حکومت، سیاستدانوں، سینئر حکومت، عدالتی یا فوجی افسران، ریاستی اداروں اور محکموں کے پہلے سربراہ، قواص ریاستی شعبے کے سربراہ اور سیاسی جماعتوں، "پروجیکٹ کا تصور قانون کا کہنا ہے کہ" قازقستان کے جمہوریہ کے کچھ قانون سازی (لاؤنڈنگ) کے کچھ قانون سازی (لاؤنڈنگ) میں ترمیم کرنے میں ترمیم پر ترمیم کرنے میں ترمیم پر، اور دہشت گردی کی مالی امداد ".
جیسا کہ ڈویلپرز نے وضاحت کی، "FATF کے ان شرائط کے جوہر کی بنیاد پر، قازقستان ملک میں ملحقہ کے بغیر تمام پی پی ایل کے بارے میں مالی نگرانی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے."
"ایک ہی وقت میں، قازقستان جمہوریہ کے قانون سازی میں، سفارش 12 FATF مکمل طور پر لاگو نہیں کیا جاتا ہے، یعنی، مناسب کسٹمر چیکز کو لے جانے کے لئے اضافی اقدامات (اس کے بعد این پی سی کے طور پر کہا جاتا ہے) صرف غیر ملکی PLLs کے احترام کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. ، بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیل کے لحاظ سے ایک سنگین نقصان ہے. اس سلسلے میں، قومی پی پی ایل کی فہرست کا تعین کرنے کے لئے ضروری ہے، جس میں اضافی این پی کے اقدامات لاگو کیے جائیں گے. "
ترمیم کے مصنفین کے مطابق، مسودہ کے قانون کو فروغ دینے کی ضرورت قازقستان کے باہمی تشخیص کے دوسرے دور کی تیاری کی وجہ سے یوروشین گروپ کی طرف سے مجرمانہ آمدنی اور دہشت گردی کے فنانس (EAG) کی مالی امداد کے خلاف، جس میں جمہوریہ 2021 میں منتقل ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، جب قازقستان کا اندازہ کرتے ہوئے، ای جی جی قومی نظام کی طرف سے آمدنی لانچرنگ اور دہشت گردی (AMD / FT) کو ایم ایل / سیفٹی کے لئے بین الاقوامی معیاروں کی طرف سے فنانسنگ (AMD / FT) کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور FATF کے بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کی تقسیم کی فراہمی کے لئے. اس کے آپریشن کی مؤثریت کے طور پر، افراد کے خلاف بعض حفاظتی اقدامات بھی شامل ہیں جنہوں نے مجرمانہ طور پر حاصل کردہ آمدنی (لاؤنڈنگ) سے متعلق جرموں کا ارتکاب کیا ہے، اور دہشت گردی کی فنانس اور ان کے تمام ممکنہ دباو.
FATF کے غیر نافذ کرنے والی سفارشات کے معاملات میں کارکردگی کی سطحوں اور کارکردگی کی سطحوں کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ فاطیف گلوبل نیٹ ورک کے دیگر حصہ لینے والے ممالک سے ملک میں لاگو اقتصادی پابندیاں داخل ہوجائے گی. پابندیوں کے تحت داخلہ ریاستوں کے لئے سب سے زیادہ "خطرناک" ہے اور بنیادی طور پر بینکنگ کے شعبے اور مالیاتی خدمات کی گنجائش سے متعلق ہے. مثال کے طور پر، 2001-2002 میں، بین الاقوامی ماہرین کی تشخیص کے مطابق، فتوی کے اصولوں کے ساتھ غیر تعمیل کے لئے پابندیوں کو اپنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں، انہوں نے لاکھوں امریکی ڈالر میں مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. "