سلسلہ کے نئے تجزیاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 270 پتے بھر میں کرپٹوکوریسی پاس کے ساتھ تمام فضلہ پیسہ کا 55٪. روس اور امریکہ antitering میں رہتا ہے.
اسٹاک ایکسچینج - پیسہ لاؤنڈنگ کے لئے اہم آلہ
تاریخی طور پر، غیر قانونی طور پر موصول ہونے والے پیسے کی اہم صف بڑی مرکزی اور مہذب اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے منظور ہوا. پانچویں یورپی یونین کے ہدایات کو اپنانے کے ساتھ، جس نے اصل میں اپنے گاہکوں کے لئے KYC کے طریقہ کار کو نافذ کرنے کے لئے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کا حکم دیا تھا، مرکزی سائٹس میں واشنگ فنڈز کے حجم تھوڑا سا کم ہوگئے. تاہم، 2020 میں اس کی نئی ترقی تھی. زیادہ تر ممکنہ طور پر پیسہ مہذب اسٹاک ایکسچینج کے ذریعہ دھویا جاتا ہے، جو گاہکوں کی مکمل نام نہاد برقرار رکھتا ہے. یہ سلسلہ کے مطالعہ میں کہا جاتا ہے
2020 میں، ٹریفک کی ایک اہم رقم مرکزی اسٹاک ایکسچینجز سے وسائل میں منتقل کردی گئی ہے جو "خطرناک" کے طور پر درجہ بندی کر رہے ہیں، جن میں اعلی خطرے کے تبادلے، کھیل پلیٹ فارمز، مکسر اور پلیٹ فارم بھی اعلی خطرے کے دائرہ کاروں میں واقع ہیں.
جیسا کہ ڈایاگرام میں دیکھا جا سکتا ہے، غیر قانونی طور پر دھوکہ دہی اور ڈاریسیٹ سروسز پر پیسہ ملتا ہے.
دھوکہ دہی کے سرگرمیوں کی جغرافیہ کے طور پر، رہنماؤں ریاستہائے متحدہ امریکہ، روس، چین، جنوبی افریقہ، یوکرائن اور کئی دوسرے ممالک ہیں.
ہائیڈررا کی سرگرمیوں کی وجہ سے روس دوبارہ سیکٹر تاریک میں رہنما بن گیا
روس پھر سیکٹر ڈارک نیٹ میں رہنما بن گیا، جو بڑے پیمانے پر ہائیڈررا مارکیٹر کی سرگرمی کی وجہ سے ہے، جو بنیادی طور پر روسی بولنے والے آبادی کے ساتھ کام کرتا ہے.
چین بھی اس حقیقت سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ چوری کے ذرائع اور بدقسمتی سے پروگراموں کے ساتھ منسلک پتے سے بھیجا جانے والے فنڈز کا ایک غیر معمولی بڑا حصہ حاصل کرتا ہے. حصہ میں، یہ کریپٹیکچریسی کی چالوں کی وجہ سے ہوسکتا ہے اور لعزر گروپ کے ساتھ منسلک اخراجات کی سرگرمیوں، شمالی کوریا کی حکومت سے منسلک سائبرکریٹینز کی ایک سنڈیکیٹ. ریاستہائے متحدہ کے طور پر، زیادہ تر جرائم دھوکہ اور ہتھیار سے متعلق ہیں.
سب سے زیادہ، گزشتہ تین سالوں میں 4 وصول کن گروپوں کے درمیان موصول ہونے والے فنڈز کو تقسیم کیا گیا تھا.
ایک ہی وقت میں، بہت بڑی رقم، 10 ملین ڈالر سے 100 ملین ڈالر تک، صرف 24 پتے موصول ہوئی ہیں.
تجزیہ کاروں کے مطابق سلسلہ کے مطابق، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پیسہ لاؤنڈنگ کو روک سکتا ہے، صرف ان 270 پتے کے مالکان کو شمار کرنے اور گرفتار کر سکتا ہے.
سب سے زیادہ پیسے کے نصف سے زیادہ پیسہ 270 پتے کے ذریعہ Beincrypto پر شائع ہونے والے 270 پتے پر نصب کیا جاتا ہے.