Банк счетлары һәм валюта алмашу белән булган кешеләр операциясенә карата яңа закон нәрсә үзгәртте?
Бернәрсә дә юк.
Ничек бернәрсә дә юк? Алар әйтәләр, контроль 600 мең сум күләмендә яки аннан да күбрәк күләмдә акча хисабына язылу һәм кабул итү.
Бу юридик затлар гына (бизнес) гына кагыла. Мәҗбүри контроль астында, 2300 мең сум, аннан күбрәк, шуңа күрә ул бу юридик зат эшчәнлегенең характеры белән бәйле булмаган операцияләр белән бәйле булган операцияләр белән бәйле булган операцияләр белән бәйле иде. Шәхесләр турындагы хәбәрләрдәге акчалата эш белән идарә итү мәҗбүри контрольгә дучар түгел.
Һәм валюта алмашу?
Ләкин 600 мең сум булган һәм 600 мең сум булган кешеләрдәге залышларның акча алмашу һәм мәҗбүри контрольгә күбрәк карала. Ләкин моңа кадәр яңа төзәтмәләр керми.
Әйткәндәй, бер үк оешманың вәкаләтле капиталында кәгазьләр яки акча өчен тоз сатып алуга тиеш.
600 мең сум - бу бер операция яки бер вакыт эчендә барлык операцияләрме?
Бер операция суммасы.
Һәм "Мәҗбүри контроль" ны ничек аңларга? Мондый операция үткәргәндә кеше аның акчасының килеп чыгышын расларга тиешме?
Түгел. Мондый операция банклары турында мәгълүматлар росфинмониторингка җибәрү таләп итә дигән сүз.
Ягъни, банклар клиент акчаларының килеп чыгышын раслаудан таләп итә алмыймы?
Май. Ләкин бу 600 мең сум бусагасы белән бәйле түгел, банкларның яшерен критерийлары бар, алар өчен шикле эшне карый ала.
Аңлатма
"Банкның акча чыганагы турындагы документлардан сорарга хокукы бар, туры турыда туры б. 1.1 б. 1 Сәнгать. 115-FZ федераль законнан 7. Канун операциянең бусагасын билгеләми, банкны акча чыганагында мәгълүмат / документлар сорарга. Кредит учреждениесе аның хокукын тормышка ашырган хәлләр эчке контроль кагыйдәләр белән мөстәкыйль рәвештә билгеләнә. Бу мәгълүмат "ябык" һәм клиентларга "Нева" банкының матбугат хезмәтендә аңлатма бирелә ", - дип аңлатты Neiva-ның матбугат хезмәтендә.
"7 статья, 115-FZ 601 пункты буенча, клиентлар акча яки бүтән милек белән операцияләр үткәрергә тиеш, федераль закон таләпләрен үтәү өчен кирәк булган мәгълүмат. Шуңа күрә, банк соравын алганда, клиент соралган документларны бирергә тиеш, операциягә акча күләме зур түгел ", - дип өсти аммониторитет сервисы башлыгы Угр Алексей Мартайанов.
Һәм ул вакытта нинди үзгәрешләр яңа закон белән кертелгән?Практик яктан бу төзәтмәләр күп түгел. Мәсәлән, барлык күчемсез милек операцияләре мәҗбүри контроль астында төште, ким дигәндә 3 миллион сум (элегрәк - милек хокукларын күчерү белән генә), почта трансфертлары 100 мең сум һәм лизинг операцияләре. 600 мең сум һәм аннан да күбрәк күләмдә. Контроль астында чыгарылганнан бер номиналь банкноталар алмашу икенчесенә. Акча булмаганда (персональләштерелгән электрон юл куллану ")," Персональләштерелгән электрон юл куллану "), сатып алу күләме 200 мең сумнан да ким булса, паспортны күрсәтү өчен кирәк түгел (элегрәк - 100 мең). Шулай ук законга берничә аңлатма бирелә.