Астана. 23 гыйнвар. Казтег - Казахстанда, финанс үлчәү төркеменең үсеш төркемен (ФИДФ) тәкъдиме буенча, закон чыгару төзәтмәләре проекты әзерләнә, бу башка илләр Президентларына каршы финанс мониторингына мөмкинлек бирә, алар рәсми хәбәрләр агентлык хәбәр итә.
"Закон проектындагы үзгәрешләр милли дәүләт хезмәткәрләре (PLL) турында адекват аудит оештыруга юнәлтелгән (рекомендация 12 май). Бүгенге көнгә кадәр Казахстан Республикасы 12 ФИФ кулланылмый, шуңа күрә UN әгъзалары илдәге бәйләнешкә карамастан, PPL үткәргән операцияләр буенча закон нигезендә контроль төзү белән идарә ителергә тиеш. Сәяси функцияләр, мәсәлән, политик функцияләр, мәсәлән, сәяси функцияләр, мәсәлән, дәүләт башлыклары, ведомстволары, Сәясәтчеләр, квази-дәүләт секторы башлыклары һәм Сәяси партияләр, "Проект концепциясе," Проект концепциясе "җинаятьчелеккә китерү һәм терроризмны финанслау белән бәйле керемнәрнең кайбер законнарына үзгәрешләр кертү" законнар турында ".
Төзүчеләр аңлатканча, "бу фатирның бу нигезләмәләренең асылы нигезендә, Казахстан барлык партләр турында финанс мониторинг үткәрергә тиеш."
"Шул ук вакытта, Казахстан Республикасы законнарында 12 ФИФ тулысынча тормышка ашырылмый, ягъни тиешле клиент тикшерүләрен башкару өчен өстәмә чаралар чит ил паркларына карата гына урнаштырылган. , халыкара стандартларга туры килү ягыннан нинди җитди уңайлыклар. Шуңа бәйле рәвештә, милли б. Түбәндәге NPK чараларын нинди өстәмә NPK чаралары кулланылачак ", диде документта.
Керемнәр авторлары әйтүенчә, закон проектын эшләргә кирәклеге Казахстан Евразия төркеме үзара бәяләүнең милли керемнәренең җинаять керемнәрен легальләштерү һәм терроризмны (EAG) белән бәяләү аркасында килеп чыккан? Республика 2021 елда үтәргә тиеш. Билгеләнгәнчә, Казахстанны бәяләгәндә, EAG керемнәрен юу, амл / CFT һәм фатирның массакүләм юк итү коралын финанслау өчен милли система тарафыннан тикшереләчәк. Эшнең эффективлыгы буларак, шул исәптән кайбер профессиональ чаралар буларак, шул исәптән кайбер профавалышлар (җинаятьчелек белән алынган), терроризмны финанслау һәм аларның мөмкин булган барлык мөмкинлеген легальләштерү белән бәйле яки җинаятьчелек кылган җинаятьләрне башкарган җинаятьләрне кылган.
"Фатфның тәкъдимнәрен кертмәгән очракта эффективлык дәрәҗәләрен бәяләделәр, бу илгә Фатф глобаль челтәрдән башка катнашучы башка илләрдән килгән икътисади санкцияләр. Санкцияләр буенча керү - дәүләтләр өчен иң "куркыныч", һәм беренче чиратта, банк секторына һәм финанс хезмәтләренең масштабына кагыла. Мәсәлән, 2001-2002 елларда, халыкара белгечләр бәяләү буенча, алар миллионлаган АКШ долларында финанс югалтулары өчен фантлар принципларын үтәү өчен кабул ителде ", нәтиҗәсе алар".