Astana. 23 Ocak. Kaztag - Kaztag'da, Finansal Ölçüm Para Geliştirme Grup Geliştirme Grubu'nun tavsiyesi üzerine (FATF), bir yasal değişiklik taslağı, diğer ülkelerin başkanlarına karşı finansal izlemeye izin verecek olan bir yasal değişiklik taslağı, ajansın muhabiri raporları.
"Taslak yasalardaki değişiklikler, ulusal kamu görevlileri (PLD) ile ilgili yeterli denetim için önlemler oluşturmayı amaçlamaktadır (Tavsiye 12 FATF). Bugüne kadar Kazakistan Cumhuriyeti, BM üye ülkelerinin ülke üyeliğinden bağımsız olarak PPL tarafından yürütülen operasyonlardaki yasama düzeyinde kontrolünde kurulması gereken Tavsiye 12 FATF tarafından uygulanmadı. Siyasi fonksiyonlar, örneğin, örneğin devlet veya hükümet, politikacılar, kıdemli hükümet, adli veya askeri subaylar, devlet kurumları ve departmanları, yarı devlet sektörünün başkanları, örneğin, politik fonksiyonlar, örneğin, politik fonksiyonlar, devlet kurumları ve departmanlarının başkanlarına atfedilir. Siyasi Partiler, "Proje Kavramı, Kazakistan Cumhuriyeti'nin, Ceza Görevlileri ve Terörizmin Finansmanı'nın karşılanması yasallaştırılmasında Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasallaştırılmasında (aklama) bazı yasal eylemlere yapılan değişiklikler ve eklemeler için yasa söz konusudur.
Geliştiriciler açıkladıkça, "Bu FATF hükümlerinin özü temelinde, Kazakistan'ın ülke üyeliğinden bağımsız olarak tüm ppls ile ilgili finansal izleme yapması gerekiyor."
"Aynı zamanda, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında, Tavsiye 12 FATF tamamen uygulanmadı, yani yeterli müşteri kontrollerini (Bundan sonra NPC olarak anılacaktır) yapacak ek önlemler sadece yabancı PLL'ler açısından belirlenir. , bu, uluslararası standartlara uygunluk açısından ciddi bir dezavantajdır. Bu bağlamda, belgede ek NPK önlemlerinin uygulanacağı konusunda, ulusal ppls listesini belirlemek gerekir. "Dedi.
Değişikliklerin yazarlarına göre, bir taslak yasa geliştirme ihtiyacı, Kazakistan'ın ikinci karşılıklı olarak karşılıklı olarak karşılıklı değerlendirmenin hazırlanmasından kaynaklanmaktadır, Avrasya Grubu'nun cezai gelirin yasallaştırılmasına ve terörizmin finansmanını (EAG) Cumhuriyet 2021'de geçmelidir. Belirtildiği gibi, Kazakistan'ı değerlendirirken, EAG, Ulusal Sistem tarafından, AML / CFT için Uluslararası Standartlar (AMD / FT) mücadeleye (AMD / FT), FATF'nin toplu imha silahlarının dağıtımını da finanse etmek için ulusal sistem tarafından kontrol edilecektir. İşleminin etkinliği olarak, suçlu tarafından elde edilen gelirin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanını ve bunların mümkün olan tüm baskılarıyla ilgili suç işleyen kişilere karşı belirli önleyici tedbirler de dahil olmak üzere.
"FATF'nin uygulanmayan tavsiyelerinde verimlilik seviyelerinin verimlilik seviyelerinin atanması ve tahminleri, FATF küresel ağının diğer katılımcı ülkelerinden ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar gerektirecektir. Yaptırımlar altındaki giriş, devletler için en çok "tehlikelidir" ve öncelikle bankacılık sektörüne ve finansal hizmetlerin kapsamına ilişkindir. Örneğin, 2001-2002 yıllarında, bir sonucu olarak, uluslararası uzmanların değerlendirilmesine göre, Milyonlarca ABD Doları cinsinden finansal kayıplar yaşadıkları, örneğin, FATF ilkelerine uyulmaması için yaptırımlar kabul edildi.