Ang bagong analytical report ng chainalysis ay nagpapahiwatig na 55% ng lahat ng basura ng pera na may cryptocurrency pass sa buong 270 address. Ang Russia at ang USA ay nananatili sa antitering.
Stock Exchange - Ang pangunahing tool para sa laundering ng pera
Sa kasaysayan, ang pangunahing hanay ng mga ilegal na natanggap na pera ay dumaan sa malalaking sentralisadong at desentralisadong palitan ng stock. Gamit ang pag-aampon ng Fifth EU Directive, na talagang iniutos ang mga platform ng kalakalan upang ipatupad ang pamamaraan ng KYC para sa mga customer nito, ang mga volume ng mga pondo sa paghuhugas sa mga sentralisadong site ay bumaba nang bahagya. Gayunpaman, noong 2020 nagkaroon siya ng bagong paglago. Malamang na ngayon ang pera ay hugasan sa pamamagitan ng desentralisadong palitan ng stock, na panatilihin ang kumpletong pagkawala ng lagda ng mga customer. Ito ay nakasaad sa pag-aaral ng chainalysis.
Noong 2020, ang isang malaking halaga ng trapiko ay lumipat mula sa sentralisadong palitan ng stock sa mga mapagkukunan na inuri bilang "peligroso", kabilang ang mataas na panganib na palitan, mga platform ng laro, mga mixer at platform na matatagpuan sa mataas na panganib na mga hurisdiksyon.
Tulad ng makikita sa diagram, karamihan sa mga ilegal na natanggap na pera ay bumaba sa pandaraya at mga serbisyo ng Darcnet.
Tulad ng sa heograpiya ng mga gawain ng mga manloloko, ang mga pinuno ay nananatili sa Estados Unidos ng Amerika, Russia, China, South Africa, Ukraine at maraming iba pang mga bansa.
Ang Russia muli ang naging lider sa sektor ng darket dahil sa aktibidad ng Hydra
Ang Russia muli ang naging pinuno sa sektor Darcnet, na higit sa lahat dahil sa aktibidad ng Hydra Marketer, na gumagana higit sa lahat sa populasyon na nagsasalita ng Russian.
Ang Tsina ay naka-highlight din sa pamamagitan ng ang katunayan na ito ay tumatanggap ng isang hindi pantay na malaking bahagi ng mga pondo na ipinadala mula sa mga address na nauugnay sa ninakaw na paraan at extoutiable na mga programa. Sa bahagi, ito ay maaaring dahil sa pagnanakaw ng cryptocurrency at ang mga gawain ng mga extortioner na nauugnay sa Lazarus Group, isang syndicate ng cybercriminals na nauugnay sa pamahalaan ng Hilagang Korea. Tulad ng sa Estados Unidos, karamihan sa mga krimen ay may kaugnayan sa pandaraya at pangingikil.
Sa karamihan, ang mga pondo na natanggap ay ipinamamahagi sa pagitan ng 4 na grupo ng tatanggap sa nakalipas na tatlong taon.
Kasabay nito, napakalaking halaga ng pera, mula sa $ 10 milyon hanggang $ 100 milyon, ay nakatanggap lamang ng 24 na address.
Ayon sa analysts chainalisis, maaaring itigil ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ang laundering ng pera, pagkalkula lamang at pag-aresto sa mga may-ari ng 270 address na ito.
Ang post na higit sa kalahati ng lahat ng pera ay naka-mount sa pamamagitan ng 270 address ng lumitaw muna sa beincrypto.