Binabasa mo ang balita tungkol sa mga aggraced bankers. Hindi lamang sila nakatanim, kundi pati na rin ang napiling ari-arian. Malaking halaga. Ex-presidente ng Vesselbank Larisa Markus na naglilingkod sa termino para sa paglustay ng 110 bilyong rubles. Ang Bank "Trust" ay nagsampa ng claim para sa dating mga nangungunang tagapamahala na "pagbubukas na may hawak" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev at Mikhail Nazarychev para sa 107.4 bilyong rubles. Inaresto ng korte sa Kazan ang mga asset ng 9 dating Tatfondbank top manager na nagkakahalaga ng halos 97 bilyong rubles. Ang mga bailiff ay tumatakbo sa likod ng tagapagtatag ng InterPrombank at dating Senador Sergey Pugachev, hanapin at ibenta ang mga ari-arian nito. Oo, sa katunayan, hindi lahat ay ninakaw na bumalik. Maraming mga fraudsters bankers sniffed sa England, France, Israel kasama ang daan-daang bilyun-bilyong rubles at hindi masama doon. Ngunit mayroong isang kilusan ng hindi bababa sa ilang mga uri ng mga gawain. Isang bagay na nakahanap ng isang tao ay nahuli - ang mga nerbiyos ay karaniwang inalog. At ang mga developer kung saan ang bilyun-bilyong rubles ay humantong sa bilyun-bilyon, at sila ay malaya, at sa tsokolate - walang responsibilidad na hindi sila nagdadala. Ngunit hindi lahat ay masuwerteng, siyempre.
Bilyun-bilyong pandaraya: Sizo, Court at Zanzibar
Karamihan sa mga developer ay mananatiling walang parusa - kahit na ang pinasimulan na mga kriminal na kaso ng pandaraya ay hindi nagtatapos sa isang tunay na pangungusap o ekspropriasyon ng pagod. Bukod pa rito, walang sinuman ang maaaring pangalanan ang mga pangalan ng nagkasala, "mga hindi kilalang tao" - isang di-natuklasang mga salita, ibig sabihin, hindi upang makahanap ng mga dulo. Kaya, noong Mayo 4, 2017, ang isang kriminal na kaso ay pinasimulan laban sa mga hindi kilalang tao mula sa pamumuno ng mga developer na Zhss "Murinskoye-1", Romance LLC at O2 Development LLC sa mga katotohanan ng paglustay ng mga pondo para sa pagtatayo ng complex. Ito ay tungkol sa 4 bilyong rubles. Ang katotohanan na sila ay ibinalik sa mga tao ay hindi kilala.Ngunit kaya masuwerteng hindi lahat. Ang malakas na negosyo ng mga may-ari ng grupo ng "lungsod" ng Maxim at Ruslana Vanchugovy, na inakusahan ng pandaraya at ang paglustay ng 1.2 bilyong rubles, ay umabot sa hukuman. Hindi nila natapos ang tatlong complexes - ang LCD "Baltic", "Leninsky Park" at "starfish" - at iniwan ang tungkol sa 3 libong shareholders na walang mga apartment. Ang Maxim Vanchugov ay gumastos ng 3.5 taon sa Sizo. Isang Employed Fact: Ang Ina ng Vasileostrovsk Court ay ang nalinlang shareholder, kung saan ay orihinal na pakikinggan ang kaso. Bilang resulta, narinig ang kaso sa primorsky court. Noong taglagas ng 2019, ang unang pulong ay naganap - walang nalalaman tungkol sa pangungusap. Ang lahat ng mga bahay ay nakumpleto sa pamamagitan ng pagsubok ng iba pang mga developer, upang ang paksa ay masunurin.
Noong Hulyo 30, 2019, pinigil ng General Director ng Normann GC si Vladimir Smirnov at inilagay sa Sizo. Siya ay incriminated sa pagnanakaw ng pera para sa mga precursors sa halagang higit sa 1.5 bilyong rubles sa pagtatayo ng LCD "sa Zarechny" at "Tatlong Oranges" sa nayon ng Pargolovo. Sinimulan ng pagsisiyasat ang pamamahala ng kumpanya sa katotohanan na mula Enero 2015, sa katapusan ng Disyembre 2017, ang 774 na nakabahaging mga kontrata ng konstruksiyon ay natapos sa kabuuan ng 1.5 bilyong rubles, at 80 milyon lamang ang ginugol sa site ng konstruksiyon. Ayon sa pinakabago Impormasyon, iniwan ng korte si Vladimir Smirnov sa Sizo hanggang sa katapusan ng 2020. Sa taong ito, ang nasasakdal ay hindi naiulat.
Noong 2018, ang pangkalahatang direktor at ang co-may-ari ng lenspetsstroy na grupo ng mga kumpanya na si Dmitry Astafiev ay pinigil. Ang pagsisiyasat ay nagpakita sa kanya sa paglustay ng halos 500 milyong rubles sa panahon ng pagtatayo ng LCD na "Leningrad Perspective", pagkatapos ay lumitaw ang halagang mas mababa sa 220 milyon sa anim na buwan sa Sizo, binago ng korte ang panukat ng preventive para sa isang negosyante na mag-subscribe sa unyon. Ang hukuman ay dapat maganap sa taong ito, ngunit sa ngayon ay walang naririnig tungkol sa kanya.
Noong nakaraang taon, ang hukuman sa absentia ay naaresto ng tagapagtatag ng Unist Petrostal Group ng mga kumpanya na si Vladimir Oxman at ang General Director ng Arseniya Vasilyev, na pinaghihinalaang ng paglustay ng 2.67 bilyong rubles sa pagtatayo ng Treidiewico Kingdom LCD sa Murino. Parehong iniwan ang teritoryo ng Russia - mula sa kasalanan ang layo.
Mula sa pinakabagong mga malakas na kaso. Inaprubahan ng Opisina ng St. Petersburg ang demanda sa isang kriminal na kaso laban sa isang 66 taong gulang na mamamayan, na inakusahan ng paglustay ng higit sa 1 bilyong rubles ng pera para sa LCD LCD "New Scandinavia". Ang pangalan ng billionaire pensioner ay hindi naiulat. Nagsimulang bumuo ng isang non-service company na "Petersburg-Skansk".
Sa literal sa iba pang araw, Marso 20, kapag lumilipad mula sa Pulkovo airport, Dmitry Ipatov, na lumipad sa iba pa sa Zanzibar (ngayon ay may 30 degrees ng init). Ang pagsisiyasat ay naghihinala sa kanya sa mga paglabag sa panahon ng pagtatayo ng LCC LCK. Ang halaga ng 5 milyong rubles ay tininigan. Ang hukuman ay itinuturing na para sa pagpigil ng Dmitry Ipatov walang dahilan. Noong unang bahagi ng Marso, ang isang kriminal na kaso ay pinasimulan sa pandaraya sa mga paraan ng mga shareholder sa halagang higit sa 920 milyong rubles pagkatapos masuri ang pagtatayo ng Lomonosov LCD (Petrodvortsovsky), na "Petrostroy" ay nagtatayo sa isang distrito ng Petrodvorto ng St. Petersburg. Ang karagdagang kapalaran ng kasong ito ay hindi kilala.
> Hindi lamang ang mga negosyanteng Petersburg ay nagdusa ng hindi bababa sa ilang parusa - hindi bababa sa reputational. Noong Agosto 2017, si Igor Pinkeevich ay dumating sa Sizo, na sinisingil ng mga pondo na may mga pondo ng 6000 pericolors ng isang hindi natapos na LCD "Tsarityno" - ang pinakamalaking problema sa Moscow, na ang mga shareholder ay nagdudulot pa rin ng leegracter mula sa mga opisyal ng metropolitan. Noong Oktubre 2019, ang negosyante ay inilabas mula sa "aso" at ipinadala para sa aresto sa bahay.
Noong Agosto 2018, bilang bahagi ng nakahihiya na kaso ng kriminal, inaresto ng korte ang hukuman na inaresto ang dating co-owner ng kumpanya at ang Ex-General Director LLC Ivastrroy Andrei Puchkov. Ang pag-aresto, gayunpaman, ay isang sulat - negosyante na pinamamahalaang umalis sa isang walang utang na loob na tinubuang-bayan at manirahan sa Cyprus.
Marahil ang sikat na developer na bumisita sa pagsisiyasat at ang hukuman - Sergey Polonsky. Sa una siya ay naaresto sa Cambodia, kung saan nakuha niya ang isang ari-arian ng isla. Pagkatapos ay pinatalsik siya sa Moscow at noong Mayo 2015 ay nanirahan sa katahimikan ng mandaragat, kung saan hindi niya hinihinto ang pagpapakilos sa kanyang mga tagahanga na may mga aksyong pang-kasal (kasal, oncology). Ang hukuman ay naganap noong 2017 - siya ay napatunayang nagkasala ng paglustay ng 2.6 bilyong rubles mula sa mga shareholder at nagsalita hanggang sa limang taon ng kolonya. At agad na inilabas mula sa kaparusahan dahil sa pag-expire ng batas ng mga limitasyon.
Krimen nang walang parusa
Sa kabila ng malakas na akusasyon ng mga awtoridad na sinisiyasat, ang mga sumpa ng mga mapanirang shareholder na pumupunta sa mga rali at sumulat ng mga titik sa Pangulo, ang tunay na parusa ng mga developer - Rarity. At dahil jan.
"Ang kasalukuyang batas ay hindi nagbibigay para sa direktang pananagutan ng developer para sa mas malapit," Mga komento Maxim Aleksev, isang abogado, isang abogado para sa mga real estate practitioner at pamumuhunan ng Kachinc at mga kasosyo. Ayon sa kanya, sa kabila nito, ang katunayan ng pagkakaroon ng isang hindi makatarungan ay maaaring lumikha ng mga derivatives para sa pag-akit ng isang developer sa katarungan, dahil ang imposible ng pagkumpleto ng konstruksiyon ay madalas na isang pagmuni-muni ng hindi matatag na kondisyon sa pananalapi ng developer, na kung saan ay multiply ang mga panganib ng pagtatanghal ng mga claim mula sa mga creditors (shareholders, estado at t .d.). At ito ay tiyak na sitwasyong ito na lumilikha ng mga panganib na umaakit sa pamumuno at / o mga may-ari ng developer sa responsibilidad ng subsidiary, kung gayon ang mga paraan para makumpleto ang bahay ay maaaring mabawi nang direkta mula sa gayong mga tao.
"Mga kaso kung ang gayong mekanismo ay aktwal na inilapat sa pagsasanay, hindi ako maaaring tumawag, pati na rin ang ilang mga tunay na pangungusap sa isang katulad na sitwasyon. Sa pangkalahatan, kung isinasaalang-alang natin ang sitwasyon sa pagkakaroon ng hindi magiliw sa pananaw ng kriminal na kwalipikasyon ng Mga Gawa, pagkatapos ay pana-panahon sa agenda ito ang tanong ng pagdaragdag ng kriminal na code ng Russian Federation gamit ang mga bagong komposisyon ng Ang mga krimen para sa mga developer, dahil, tulad ng ilang mga deputies isaalang-alang ang umiiral na mga formulations krimen, tulad ng: pandaraya, paglustay, pang-aabuso ng awtoridad, hindi palaging payagan ang kaparusahan para sa mga responsable sa isang breakdown o konstruksiyon pagkaantala, "Maxim Aleksev summarizes.
Gayunpaman, hindi pinapayagan ng sistema ng escrow-account ang mga developer nang madali sa paghuhusga nito upang pamahalaan ang pera para sa mga halaga. Ang mga monsters ng isang pinansiyal na dagundong pumasok sa laro - mga bangko na ang pera ay napupunta sa site ng konstruksiyon. Upang linlangin ang mga ito nang walang parusa ay hindi magiging madali. Kahit na kung kumilos ka magkasama ...
