Astana. 23-nji ýanwar. Maliýe ölçegleriniň ösüş toparynyň teklip maksady bilen Gazagystanda kanun çykaryjy üýtgetmeler dabarasy taýýarlanylýar, salgyt berýänleriň habarçyslaryna "prezidentiň prezidentlerine" kompaniýasyna kömek eder, edara esasy maliýe habarlaryna taýyn bolar.
"Milli dolandyryş işgärleri Bu kanunçylyga gönükdirmeler milli döwlet işgärleri bilen baglanyşykly düzgünlere gönükdirilen çäreleri (Petf maslahat) üçin ýeterlik barlagda çäreleri taýýarlanýar. Täze güna çenli Gazagystan Respublikowa teklip edilip, BMG-nyň degişliligi bilen baglanyşykly jemleýji giň gerimli ýokary derejeli gözegçilik Oýulçylyk işlerinde kanun ýurtda işlenip düzülendigini bellemeli BMG agza ýurtlar tarapyndan döredilen amallar üçin niýetlenipdir. Syýasy işleýiş işleri, meselem, syýasy amallary, meseleleri, institutynyň, kazyýet ýa-da bölümleriň birinji sahypalaryna döwlet edaralarynyň we pudaklaryň baştutanlary, oktýabr döwletleriniň baştutanlary, oktýabr döwletleriniň baştutanlary, oktýabr döwletleriniň baştutanlary, ok-döwlet kellelerine we bölümleriň ýolbaşçylary, kast etmek-döwlet baştutanlary, kwakual döwlet sektorynyň merkezi we Syýasy partiýalar, Taslamanyň kepilligi, jenaýaty tarapyndan berlen girdejä garşy kanunlary girizmek we terrorçylygy maliýeleşdirmek baradaky kanunlary täzeden girizmek we terrorçylygy daşary ýurtlara goşundylara we goşmaça kanunçylyk kanunlaryna üýtgetmeler girizmek üýtgetmeler girizmeklikler "-diýdi.
Döredijiler bilen düşündiriş hökmünde ", bu pozitiň bu düzgünleriniň düýp manysy, ýurduň degişliligi barada garamazdan Gazagystanyň hemmesi pplsine metal bilen baglanyşykly maliýe gözegçiligini amala aşyrmalydy.
"Mundan başga-da, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti tarapyndan ortaça müşderi barlaglaryny ýerine ýetirmek üçin teklip doly wagtda, ortaça müşderi barlaglaryny ýerine ýetirmek üçin teklip doly durmuşa tutulmaýar, ýagny NPC-iň salgylanmasy diýlip atlandyrylýan, ýagny, goşmaça çäreleriň diňe daşary ýurtlulara degişlilikde döredilmeýär halkara ülňülerine laýyk gelmeýän çynlakaý ammistiýa. Bu meselede goşmaça NPK çäreleriniň ulanyljakdygyna, babatynda milli PPS çäreleriniň sanawyny kesgitlemek zerur "-diýdi.
Düzedişleriň awtorlaryna görä, Gazagystanyň jenaýatçylykly girdeji gazanmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek üçin ikinji tapgyryny taýýarlamak netijesinde, Gazagystanyň hemaýat toparyny maliýeleşdirmek baradaky ikinji tapgyryň taýýarlanmagy sebäpli edil şonuň ýaly reket taslamasy (EAG) Respublikanyň 2021-nji ýylda geçmeli. Belasiýa, Gazagystana baha berende, AML / FT) halkara ülňülerini paýlamak halkara ülňülerini (AMD / FT) halkara ülňülerini paýlamak halkara ülňüleri (AD / FT) halkara ülňülerini paýlamak üçin halkara ülňüleri bilen meşgullanar Hereketini, terrorçylygy we olaryň raýatlaryny maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly jenaýatlary, meýletinlik bilen baglanyşykly ýa-da çuňňur jenaýatlary etmek bilen baglanyşykly belli bir öňüni alyş çäreleri ýaly, terradylmagy we ähli başlangyçlary maliýeleşdirmek üçin belli bir öňüni alyş çäreleri ýaly, edýän serişdelerilere garşy belli birumlyk çäreleri görmek ýa-da gyzyklanýan adamlara garşy belli bir öňüni alyş çäreleri bilen ýetirýän adamlar bilen baglanyşykly belli bir öňüni alyş çäreleri ýaly, terradasyny maliýeleşdirmegi we ähli ýerine ýetirişlerini maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly jenaýatlary kabul etmekden ýa-da durmuşa geçirýän käbir öňüni alyş çäreleri bilmek.
"Fady Fucklaryň durmuşa geçirilmeýän ýagdaýlarynda netijeliligiň netijeliliginiň derejeleriniň hil derejesini ýokarlandyrylmalaryň netijeliligini ýokarlandyrylmazlyklaryň azaldarlarynyň derejesine baha berilmezligi FATF Global torundan başga gatnaşyjylardan ýurtlydygy ulanylandygyna ulanylandygyna ulanylan ykdysady sanksiýalara ulanylýan ykdysady sandarga öwrüldi. SORAGLYK HAKYNG HALAPY Consasiýa döwlet döwletler üçin iň howp "howply" we esasan bank pudagyna we maliýe hyzmatlarynyň gerimine we maliýe hyzmatlarynyň gerimine degişlidir. Mysal üçin, 2001-2002-nji ýylda getirilýän bu san taýdan iş bermezlik üçin, Fatf ýörelgelerini ýerine ýetirilmegi üçin sanksiýa kabul edildi, "millionlarça dollar köpdüler".