กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคคลกับบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรเป็นอย่างไร พวกเขาบอกว่าการควบคุมลดลงและลงทะเบียนที่ค่าใช้จ่ายของเงินสดจำนวน 600,000 รูเบิลขึ้นไป
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเท่านั้น (ธุรกิจ) ภายใต้การควบคุมที่จำเป็นการกำจัดและการลงทะเบียนเงินสดทั้งหมดในบัญชีของ Jurlitz ในจำนวน 600,000 รูเบิลและอื่น ๆ ในขณะที่ก่อนที่มันจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกิจกรรมของนิติบุคคลนี้ การดำเนินงานเงินสดในบัญชีของบุคคลไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ
และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน?
แต่การแลกเปลี่ยนเงินสดของสกุลเงินในแต่ละบุคคลในจำนวน 600,000 รูเบิลและมีการควบคุมภาคบังคับมากขึ้น แต่ก่อนหน้านี้การแก้ไขที่สดใหม่นั้นไม่มี
โดยวิธีการเดียวกันเป็นของการซื้อน้ำเกลือเป็นเงินสดของหลักทรัพย์หรือเงินสดในทุนจดทะเบียนขององค์กรใด ๆ
600,000 รูเบิล - มันเป็นผลรวมของการดำเนินการหรือการดำเนินงานทั้งหมดเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือไม่?
ผลรวมของการดำเนินงานหนึ่ง
และวิธีการเข้าใจ "การควบคุมบังคับ"? บุคคลต้องยืนยันที่มาของเงินของเขาเมื่อดำเนินการดังกล่าวหรือไม่?
ไม่. มันมีความหมายเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องส่งไปยัง Rosfinmonitoring
นั่นคือธนาคารไม่สามารถต้องการเอกสารที่ยืนยันต้นกำเนิดของเงินทุนจากลูกค้าได้หรือไม่?
อาจ. แต่นี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเกณฑ์ของ 600,000 รูเบิลธนาคารมีเกณฑ์ความลับของตนเองที่พวกเขาสามารถพิจารณาการดำเนินงานที่น่าสงสัย
แสดงความคิดเห็น
"กฎที่ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารในแหล่งที่มาของเงินโดยตรงโดย P.P. 1.1 หน้า 1 ศิลปะ 7 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 115-FZ กฎหมายไม่ได้กำหนดมูลค่าเกณฑ์ของการดำเนินงานเมื่อทำการธนาคารเพื่อขอข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับแหล่งเงิน สถานการณ์ที่สถาบันสินเชื่อมีการจัดตั้งสิทธิในการควบคุมภายในอย่างอิสระในกฎการควบคุมภายใน ข้อมูลนี้ "ปิด" และลูกค้าไม่ได้สื่อสาร "อธิบายในบริการกดของธนาคาร" Neiva "
"ตามวรรค 14 ของมาตรา 7, 115-FZ ลูกค้ามีหน้าที่ให้องค์กรดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลาง ดังนั้นเมื่อได้รับการร้องขอของธนาคารลูกค้าจำเป็นต้องให้เอกสารที่ร้องขอจำนวนเงินของเงินทุนในการดำเนินการไม่มีมูลค่า "เพิ่มหัวของบริการ FinMonitoring Uvrir Alexey Martyanov
และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายใหม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง?ในแง่การปฏิบัติการแก้ไขเหล่านี้ไม่มีมาก ตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดลดลงภายใต้การควบคุมที่บังคับใช้จำนวนเงินที่มีอย่างน้อย 3 ล้านรูเบิล (การทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สิน) การโอนเงินทางไปรษณีย์ในจำนวน 100,000 รูเบิลและการดำเนินงานเช่าซื้อเพิ่มเติม ในจำนวน 600,000 รูเบิลและอื่น ๆ ปล่อยจากภายใต้การควบคุมการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ระบุหนึ่งไปยังอีก เมื่อจ่ายเครื่องประดับที่ไม่ใช่เงินสด ("การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล") จึงไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางหากจำนวนการซื้อน้อยกว่า 200,000 รูเบิล (ก่อนหน้านี้ - 100,000) นอกจากนี้การชี้แจงจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังกฎหมาย