Остона. 23 январ. Қазтаг - дар Қазоқистон, дар Қазоқистон аз ҷониби Гурӯҳи рушди маблағҳои андозагирии маблағҳои молиявӣ (FAAF), лоиҳаи қонунҳои қонунгузорӣ (PAITF) омода карда мешавад, ки мониторинги молиявӣ алайҳи президентҳои дигар кишварҳо, ҳисоботи мурофиавии агентӣ.
«Тағиротҳо дар лоиҳаи қонун дар ташкили чорабиниҳо барои санҷиши кофӣ нисбати мансабдорони миллӣ (PLD) нигаронида шудаанд (Тавсияи 12 афрод). То имрӯз, Ҷумҳурии Қазоқистон тавассути 12 нафари мазкур иҷро нашудааст, ки тибқи он кишварҳои узви СММ, ки новобаста аз мансубияти кишвар анҷом дода мешавад, таъсис дода шавад. Вазифаҳои сиёсӣ ба PDLS, масалан, роҳбарони сиёсӣ, сиёсатмаҳои давлатҳо ё ҳукумат, афсарони собит, ҳукумат, судӣ ё ҳарбӣ, роҳбарони бахши Квази-давлатӣ ва Ҳизбҳои сиёсӣ »," Консепсияи лоиҳа мегӯяд, ки қонун мегӯяд "Дар бораи ворид намудани тағйирот ба тағиротҳо дар баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон (расмикунонии даромадҳо ва маблағгузории терроризм".
Тавре ки таҳиягарон шарҳ дода шудааст, "Дар асоси моҳияти ин муқаррароти ФИФАТ, Қазоқистон бояд дар бораи тамоми PPL новобаста аз мансубияти кишвар мониторинги молиявӣ талаб кунад."
"Ҳамзамон, дар қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон тавсияи 12 FADF ба таври муайяне татбиқ карда намешавад, аз ҷумла чораҳои иловагӣ барои гузаронидани санҷишҳои мувофиқ (минбаъд ба номи NPC) танҳо нисбати SPLS хориҷӣ муқаррар карда мешавад , ки дар робита бо стандартҳои байналмилалӣ камбудиҳои ҷиддӣ аст. Дар робита ба ин, зарур аст, ки рӯйхати навигариҳои миллӣ, нисбат ба он, ки чораҳои иловагии NPK татбиқ карда мешаванд, татбиқ карда мешаванд ", гуфт дар ҳуҷҷат.
Тибқи муаллифони тағиротҳо, зарурати таҳияи лоиҳаи қонунгузорӣ аз таҳияи даври дуввуми баҳодиҳии дуюми Қазоқистон оид ба муқовиматсияи даромади ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм (EAG) мебошад, ки Ҷумҳурии мазкур бояд дар соли 2021 гузарад. Тавре ки қайд кард, ҳангоми баҳогузории Қазоқистон, системаи миллии қонунгузорӣ ва маблағгузории терроризмро (AMD / FT) бо стандартҳои байналмилалӣ барои AML / CFFAINITED ва маблағгузории халтаи қатли оммавӣ, инчунин маблағгузорӣ хоҳад кард Ҳамчун самаранокии амалиёт, аз ҷумла оид ба шахсоне, ки шахсони содирнамуда ё ният доранд, ки ҷиноятҳои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии аз ҷониби ҷинояткори (расмикунонии гирифтори ҷинояткори (ҷиноятӣ) ва маблағгузории онҳо ба даст оварда шаванд ва ҳамлаҳои имконпазир ба даст оварда шаванд.
"Рейтингҳо ва баҳодиҳии сатҳи самаранокиро дар ҳолатҳои тавсияҳои иҷро накардани чарбии ФАТФ нисбати кишвар аз кишварҳои дигари Шабакаи Global Counce амалӣ менамояд. Воридшавӣ аз таҳримот аз ҳама «хатарнок» аз ҳама «хатарнок» аст ва пеш аз ҳама ба бахши бонкӣ ва миқёси хизматрасониҳои молиявӣ дахл дорад. Масалан, дар солҳои 2001-2002 барои принсипҳои равған, дар натиҷаи он, дар натиҷаи он, дар натиҷаи он, онҳо бо мақсади ба даст овардани коршиносони байналмилалӣ, ки онҳо бо миллионҳо доллари ИМА талафоти молиявӣ мекашиданд, қабул карда шуданд. "