Chainaliss பற்றிய புதிய பகுப்பாய்வு அறிக்கை 270 முகவரிகள் முழுவதும் Cryptocurrency கடந்து அனைத்து கழிவு பணம் 55% என்று கூறுகிறது. ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் மாறிவிடும்.
பங்கு பரிமாற்றம் - பணமோசடி முக்கிய கருவி
வரலாற்று ரீதியாக, சட்டவிரோதமாக பெறப்பட்ட பணத்தை பிரதான வரிசை பெரிய மையப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளில் கடந்து சென்றது. ஐந்தாவது ஐரோப்பிய ஒன்றிய உத்தரவின் தத்தெடுப்பு, உண்மையில் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு KYC செயல்முறையை செயல்படுத்த வர்த்தக தளங்களை உத்தரவிட்டது, மையப்படுத்தப்பட்ட தளங்களில் சலவை வழங்கும் தொகுதிகள் சற்று குறைந்துவிட்டன. இருப்பினும், 2020 இல் அவர் ஒரு புதிய வளர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தார். வாடிக்கையாளர்களின் முழுமையான தெரியாத தன்மையை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் பரவலாக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளில் பெரும்பாலும் இப்போது பணம் கழுவப்படுகிறது. இது சிடிலிசிசின் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
2020 ஆம் ஆண்டில், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவு போக்குவரத்து மையப்படுத்தப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து நகர்ந்துள்ளது, இது உயர் இடர் பரிமாற்றம், விளையாட்டு தளங்கள், கலவைகள் மற்றும் தளங்களில் உயர் ஆபத்து நிறைந்த அதிகார வரம்புகளில் அமைந்துள்ள "ஆபத்து" என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வரைபடத்தில் காணலாம் என, சட்டவிரோதமாக பெறப்பட்ட பணம் மோசடி மற்றும் Darcnet சேவைகளில் விழும்.
மோசடிகளின் நடவடிக்கைகளின் புவியியல் பொறுத்தவரை, தலைவர்கள் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா, உக்ரைன் மற்றும் பல நாடுகளில் உள்ளனர்.
ஹைட்ராவின் செயல்பாட்டின் காரணமாக ரஷ்யா மீண்டும் இருண்ட துறையில் தலைவராக ஆனார்
ரஷ்ய மொழி பேசும் மக்களுடன் முக்கியமாக வேலை செய்யும் ஹைட்ரா மார்க்கெட்டரின் செயல்பாடு காரணமாக ரஷ்யா மீண்டும் டார்னெட்டில் தலைவராக மாறியது.
திருடப்பட்ட வழிமுறைகளுடன் தொடர்புடைய முகவரிகளில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட நிதிகளின் பெரும்பகுதியைப் பெறுவதால் சீனா முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகுதியாக, இது கிரிப்டோகிரானனின் திருட்டுகள் மற்றும் லசரஸ் குழுவுடன் தொடர்புடைய வனப்பகுதிகளின் நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருக்கலாம், வட கொரியாவின் அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய சைபர் கிரைனிகலன்களின் சிண்டிகேட் ஆகும். அமெரிக்காவைப் பொறுத்தவரை, பெரும்பாலான குற்றங்கள் மோசடி மற்றும் மிரட்டலுடன் தொடர்புடையவை.
பெரும்பாலான, பெற்ற நிதி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 4 பெறுநர்கள் குழுக்களுக்கு இடையில் விநியோகிக்கப்பட்டது.
அதே நேரத்தில், அதிக அளவு பணம், $ 10 மில்லியன் முதல் $ 100 மில்லியன் வரை 24 முகவரிகள் மட்டுமே பெற்றன.
ஆய்வாளர்கள் CANIALYSYSY படி, சட்டம் அமலாக்க முகவர் பணமோசடி நிறுத்த முடியும், இந்த 270 முகவரிகள் உரிமையாளர்கள் வெறுமனே கணக்கிட மற்றும் கைது.
Beincrypto இல் முதலில் தோன்றிய 270 முகவரிகள் மூலம் அனைத்து பணத்திற்கும் பாதிக்கும் மேலானது.