Astana. Januari 23. Kazak - katika Kazakhstan, kwa mapendekezo ya Kikundi cha Maendeleo ya Maendeleo ya Fedha (FATF), rasimu ya marekebisho ya sheria ya kuandaa, ambayo itawawezesha ufuatiliaji wa kifedha dhidi ya marais wa nchi nyingine, ripoti ya mwandishi wa shirika.
"Marekebisho katika rasimu ya sheria yanalenga kuanzisha hatua za ukaguzi wa kutosha kuhusu viongozi wa kitaifa wa umma (PLD) (mapendekezo 12 FATF). Hadi sasa, Jamhuri ya Kazakhstan haijatekelezwa na mapendekezo 12 FATF, kwa mujibu wa nchi ambazo nchi za wanachama wa Umoja wa Mataifa zinahitaji kuanzishwa katika udhibiti wa ngazi ya kisheria kwenye shughuli zinazofanywa na PPL bila kujali ushirikiano wa nchi. Kazi za kisiasa zinahusishwa na PDL, kwa mfano, kazi za kisiasa, kwa mfano, wakuu wa nchi au serikali, wanasiasa, serikali kuu, maafisa wa mahakama au kijeshi, wakuu wa kwanza wa miili na idara, wakuu wa sekta ya hali ya serikali na Vyama vya kisiasa, "dhana ya mradi inasema sheria" Katika marekebisho ya marekebisho na nyongeza kwa vitendo vingine vya kisheria vya Jamhuri ya Kazakhstan juu ya kuhalalisha uhalali (ufugaji) wa mapato yaliyopatikana na wahalifu, na utoaji wa ugaidi ".
Kama watengenezaji walivyoelezea, "Kwa misingi ya kiini cha masharti haya ya FATF, Kazakhstan inahitaji kutekeleza ufuatiliaji wa kifedha kuhusu PPLS zote bila kujali ushirika wa nchi."
"Wakati huo huo, katika sheria ya Jamhuri ya Kazakhstan, mapendekezo 12 ya mafuta hayatekelezwa kikamilifu, yaani, hatua za ziada za kutekeleza ukaguzi wa wateja (hapa inajulikana kama NPC) imeanzishwa tu kwa heshima na PLL za kigeni , ambayo ni hasara kubwa kwa mujibu wa kufuata viwango vya kimataifa. Katika suala hili, ni muhimu kuamua orodha ya PPLS ya kitaifa, kwa mujibu wa hatua za ziada za NPK zitatumika, "alisema katika hati.
Kwa mujibu wa waandishi wa marekebisho, haja ya kuendeleza rasimu ya sheria husababishwa na maandalizi ya duru ya pili ya tathmini ya pamoja ya Kazakhstan na kundi la Eurasian juu ya kukabiliana na kuhalalisha mapato ya jinai na fedha za ugaidi (EAG), ambayo Jamhuri inapaswa kupita mwaka wa 2021. Kama ilivyoelezwa, wakati wa kutathmini Kazakhstan, EAG itazingatiwa na mfumo wa kitaifa wa kukabiliana na ufuatiliaji wa mapato na fedha kwa ugaidi (AMD / FT) na viwango vya kimataifa vya AML / CFT na kufadhili usambazaji wa silaha za uharibifu mkubwa wa FATF, pia Kama ufanisi wa uendeshaji wake, ikiwa ni pamoja na hatua fulani za kuzuia dhidi ya watu ambao walifanya au nia ya kufanya uhalifu kuhusiana na kuhalalisha (ufugaji) wa mapato yaliyopatikana na wahalifu, na utoaji wa ugaidi na ukandamizaji wao wote.
"Alipewa ratings na makadirio ya viwango vya ufanisi katika kesi za mapendekezo yasiyo ya kutekeleza ya FATF itahusisha vikwazo vya kiuchumi kutumika kwa nchi kutoka nchi nyingine zinazohusika za mtandao wa FATF Global. Kuingia chini ya vikwazo ni "hatari" zaidi kwa nchi na inahusiana hasa na sekta ya benki na upeo wa huduma za kifedha. Kwa mfano, mwaka 2001-2002, vikwazo vilipitishwa kwa kutofuatana na kanuni za FATF, kama matokeo yake, kulingana na tathmini ya wataalam wa kimataifa, walipoteza hasara za kifedha kwa mamilioni ya dola za Marekani, "watengenezaji walielezea.