Naon hukum anyar anu dirobih hubungan sareng operasi individu sareng akun bank sareng bursa mata uang?
Henteu aya nanaon.
Kumaha nanaon? Aranjeunna nyarios, kontrol murag sareng pendaptaran dina biaya kas dina jumlah 600 rébu rubles atanapi langkung.
Patalina ieu ngan ukur éntitas hukum (bisnis). Dikasarkeun kadali Wajib, sadaya jalan panyaluran sareng pendengkel artos STATS mangrupikeun akun Jurlitz dina jumlahna 600 rébuan tina kagiatan lembaga anu teu aya hubunganana sareng hakekat a prioritas hukum. Operasi kontén dina akun instrina henteu tunduk kana kadali wajib.
Sareng tukeur mata uang?
Tapi bursa kas mata tina mata uang dina jumlah 600 rébu ruples sareng langkung seueur anu pangendali wajib. Tapi kitu ogé, amandemen seger henteu.
Ku jalan kitu, anu sami milik mésér saline pikeun kas runtuh atanapi cam di ibukota anu diidinan.
600 sarébu raples - mangrupikeun jumlah hiji operasi atanapi sadaya operasi kanggo periode?
Jumlah hiji operasi.
Sareng kumaha ngartos "kadali wajib"? Naha jalma kedah ngonfirmasi asal artos nalika ngalaksanakeun operasi sapertos kitu?
Henteu. Éta hartosna ngan ukur data dina Bank Operasi sapertos anu diperyogikeun pikeun ngirim ka Rosfinment.
Hijina, bank henteu butuh dokumen mastikeun asal dana tina klien?
Meureun. Tapi ieu teu dihubungkeun sareng ambang cai 600 rébuan runtit, bank gaduh kriteria rahasia nyalira pikeun aranjeunna tiasa nganggap operasi curiga.
Mairan
"Aturan yén bank ngagaduhan hak pikeun nyuhunkeun dokumen dina sumber artos langsung disayogikeun ku p.p. 1.1 p. 1 seni. 7 tina hukum féderal No. 115-fz. Hukum henteu netepkeun nilai bangbara operasi, nalika ngajantenkeun bank pamenta inpormasi / dokumen dina sumber artos. Kaayaan anu di handap ieu Institusi Krimbur Parékroor Paremuk ditadir ku sacara mandiri dina aturan kontrol internal. Inpormasi ieu "ditutup" sareng ka para nasabah henteu ber komunikasi, "dijelaskeun dina layanan tepat bank" Neiva ".
"Numutkeun paragraf 14 tulisan 11, 115-Fz, nasabah wajib pikeun nyayogikeun organisasi anu mawa operasi sareng Cash atanapi Harta anu dipikabutuh pikeun nyumponan syarat fedtional. Ku alatan éta, nalika nampi pamundut bank, klien waspada nyayogikeun dokumén anu dipénta, jumlah dana tina operasi henteu aryanov.
Sareng naon parobihan teras diwanohkeun ku hukum anyar?Dina istilah anu praktis, amandemen ieu henteu seueur. Contona, sadaya transaksi perumahan parantos murag dina kontrol wajib, jumlah anu sahenteuna sahenteuna 3 juta ruples (sateuacana - sateuacana - ngan transaksi anu langkung seueur dina jumlah 600 rébu murkles sareng seueur deui. Dikaluarkeun tina ngontrol bursa hiji bank anu nominal ka anu sanés. Nalika mayar perhiasan sareng henteu artos ("nganggo hartos éléktronik pribadi"), éta henteu kedah nunjukkeun paspor upami jumlah pamésér kirang ti 200 rébu Ruti (saméméhna. Ogé, sajumlah klarifikasi dikintunkeun ka hukum.