Астана. 23. јануара. Казтаг - у Казахстану, на препоруку развојне групе за развој финансијског мерења (ФАТФ), нацрт законодавних амандмана се припрема, што ће омогућити финансијско праћење против председника других земаља, извештаје о дописницима Агенције.
"Измјене и допуне нацрта закона имају за циљ успостављање мера за адекватну ревизију у погледу националних јавних службеника (ПЛД) (препорука 12 ФАТФ). До данас, Република Казахстан није спроведена препоруком 12 ФАТФ-а, према којима се земље чланице УН-а морају успоставити на контроли законодавног нивоа на операцијама које је спровела ППЛ, без обзира на припадност земљи. Политичке функције се приписују ПДЛС-у, на пример, политичким функцијама, на пример, шефовима држава или владе, политичара, виших влади, судских или војних службеника, првих шефова државних органа и одељења, шефови квази и државног сектора Политичке странке ", Концепт пројекта каже да је закон" о изменама и допунама амандмана и допунама неких законодавних аката Републике Казахстана на контрализији (прање) прихода који су примили кривично дело и финансирање тероризма ".
Како су програмери објаснили, "на основу суштине ових одредби ФАТФ-а, Казахстан мора да спроведе финансијско праћење у погледу свих пплс-а без обзира на припадност државама."
"Истовремено, у законодавству Републике Казахстана, препорука 12 ФАТФ-а није у потпуности спроведена, наиме, додатне мере за спровођење адекватних провјера купаца (у даљем тексту у даљем тексту НПЦ) успостављени су само у односу на стране ПЛЛ-ове , што је озбиљан недостатак у смислу усклађености са међународним стандардима. С тим у вези, потребно је утврдити листу националних ЗЈН-а, у вези са којима ће се применити додатне мере НПК-а ", рекао је у документу.
Према ауторима амандмана, потреба за израдом нацрта закона проузрокована је припремом другог круга међусобне процјене Казахстана од стране Евроазијске групе о супротности са легализацијом кривичног дохотка и финансирања тероризма (ЕАГ) Република мора проћи 2021. године. Као што је примећено, при процењивању Казахстана, ЕАГ ће их је проверити за сузбијање прања прихода и финансирањем тероризму (АМД / ФТ) међународним стандардима за АМЛ / ЦФТ и финансирање расподјеле оружја масовног уништавања масног оружја, такође Као ефикасност њеног рада, укључујући одређене превентивне мере против особа које су починиле или намеравају да почине злочине везане за легализацију (прање) прихода добијених криминалним и финансирањем тероризма и њихово могући сузбијање.
"Додељене оцене и процене нивоа ефикасности у случајевима не-имплементација препорука ФАТФ-а подразумеваће економске санкције на земљу од осталих земаља учесница Глобалне мреже ФАТФ. Улазак под санкцијама је највише "опаснији" за државе и пре свега се односити на банкарски сектор и обим финансијских услуга. На пример, у 2001. до 2002. године, санкције су усвојене за непоштовање принципа ФАТФ-а, као што је, у складу са проценом међународних стручњака, претрпели финансијске губитке у милионима америчких долара, "објаснили су програмери.