Нови аналитички извјештај ланчанизе сугерише да је 55% свих новца отпадног новца са криптоцурренционо пролазни пренос 270 адреса. Русија и САД остају у непријатељству.
Берза - Главно средство за прање новца
Историјски гледано, главни низ илегално примио новац прошао је кроз велике централизоване и децентрализоване берзе. Усвајањем пете директиве ЕУ, који је заправо наредио трговинске платформе за спровођење поступка КИЦ-а за своје купце, количине средстава за прање у централизованим локацијама се мало смањила. Међутим, 2020. године имао је нови раст. Највјероватније је сада новац испран кроз децентрализоване берзе, које задржавају комплетну анонимност купаца. Ово је наведено у проучавању ланчанице
У 2020. години, значајна количина саобраћаја прешла је са централизованих берзи у ресурсе који су класификовани као "ризични", укључујући и размену високог ризика, дивљачи, мешалице и платформе које се налазе у јурисдикцијама високог ризика.
Као што се може видети у дијаграму, већина илегално примљена новац пада на услуге преваре и ДарцНет-а.
Што се тиче географије активности превара, лидери остају Сједињене Америчке Државе, Русија, Кина, Јужна Африка, Украјина и бројне друге земље.
Русија је поново постала лидер у сектору да мрачни због активности Хидра
Русија је поново постала лидер у сектору Дарцнет, који је у великој мери због активности хидра маркета, који углавном ради са становништвом који говори руски језик.
Кина је такође истакнута чињеницом да прими неражајно велики део средстава посланих са адреса повезаних са украденим средствима и изнуђиваним програмима. Делом, то може бити последица кратова криптокурца и активности изнуђивача повезаних са лазараном групом, синдикат сајбер криминала повезаних са владом Северне Кореје. Што се тиче Сједињених Држава, већина злочина је повезана са преваром и изнуђивањем.
У већини је примљена средства дистрибуирана између 4 групе прималаца у последње три године.
Истовремено, веома велике количине новца, од 10 милиона долара на 100 милиона долара, примили су само 24 адресе.
Према аналитичари ланцаАлиси, агенције за спровођење закона могу зауставити прање новца, једноставно израчунавање и хапшење власника ових 270 адреса.
Пост више од половине свих новца монтира се кроз 270 адреса појавило се прво на Беинцритету.