Astana. 23. januar. Kaztag - v Kazahstanu, na priporočilo razvojne skupine za razvoj denarnih meritev (FATF), se osnutek zakonodajnih sprememb pripravlja, kar bo omogočilo finančno spremljanje proti predsednikom drugih držav, Agencije dopisnik poroča.
"Spremembe osnutka zakona so namenjene vzpostavitvi ukrepov za ustrezno revizijo v zvezi z nacionalnimi javnimi uradniki (PLD) (Priporočilo 12 FATF). Do danes Republika Kazahstan ni bila izvedena s priporočilom 12 FATF, v skladu s katerimi je treba države članice ZN določiti na nadzoru zakonodajne ravni na področju operacij, ki jih izvaja PPL ne glede na državno pripadnost. Politične funkcije se pripisujejo PDL, na primer politične funkcije, na primer voditelji držav ali vlad, politikov, višjih vlade, pravosodnih ali vojaških uradnikov, prvih voditeljev držav članic držav in oddelkov, vodje kvazi države in "Politične stranke," Koncept projekta pravijo, da je zakon "o spremembah sprememb in dopolnitvah nekaterih zakonodajnih aktov Republike Kazahstan o preprečevanju legalizacije (pranja) dohodka, ki ga je prejemal kazenski, in financiranje terorizma".
Ker so razvijalci pojasnili, "Na podlagi bistva teh določb FATF, Kazahstan mora izvesti finančno spremljanje v zvezi z vsemi PPLS, ne glede na državo pripadnost."
"Hkrati, v zakonodaji Republike Kazahstan, Priporočilo 12 FATF ni v celoti izvedeno, in sicer dodatni ukrepi za izvajanje ustreznih pregledov strank (v nadaljnjem besedilu NPC), se določijo le v zvezi z tujimi PLLS , ki je resna pomanjkljivost v smislu skladnosti z mednarodnimi standardi. V zvezi s tem je treba določiti seznam nacionalnih PPLS, v zvezi s katerimi bodo uporabljeni dodatni ukrepi NPK, "je dejal v dokumentu.
Po mnenju avtorjev sprememb, potreba po razvoju osnutka zakona, je posledica priprave drugega kroga medsebojne presoje Kazahstana, ki ga je Eurazijska skupina za preprečevanje legalizacije kriminalnega dohodka in financiranja terorizma (EAG), ki Republika mora prenesti leta 2021. Kot je navedeno, bo pri ocenjevanju Kazahstana, bo EAG preveril nacionalni sistem za boj proti pranju in financiranju proti terorizmu (AMD / FT) po mednarodnih standardih za AML / CFT in financiranje distribucije orožja za množično uničevanje FATF, kot tudi Kot učinkovitost njegovega delovanja, vključno z nekaterimi preventivnimi ukrepi proti osebam, ki so storile ali nameravajo storiti kazniva dejanja, ki se nanašajo na legalizacijo (pranje) dohodka, pridobljenega s kazenskim, in financiranjem terorizma in njihovo vse možno zatiranje.
"Dodeljene ocene in ocene ravni učinkovitosti v primerih neizvajalnih priporočil FATF bodo vključevale gospodarske sankcije, ki se uporabljajo za državo iz drugih sodelujočih držav svetovne mreže FATF. Vnos v sankcijah je najbolj "nevaren" za države in se nanašajo predvsem na bančni sektor in obseg finančnih storitev. Na primer, v obdobju 2001-2002 so bile sprejete sankcije za neskladnost z načeli FATF, zaradi česar so po oceni mednarodnih strokovnjakov utrpele finančne izgube v milijonih ameriških dolarjev, "so pojasnili razvijalci.