Astana. 23. január. Kaztag - v Kazachstane, o odporúčaní rozvojovej skupiny pre rozvoj finančného merania (FATF), návrh legislatívnych zmien a doplnení sa pripravuje, čo umožní finančné monitorovanie voči prezidentom iných krajín, agentúre korešpondenčných správ.
"Zmeny a doplnenia v návrhu zákona sú zamerané na vytvorenie opatrení pre primeraný audit týkajúci sa vnútroštátnych verejných činiteľov (PLD) (odporúčanie 12 FATF). K dnešnému dňu, KAZAKHSTANKUJÚCA REPUBLIKA NEZAPNÚČLASKEJ REPUBLIKY DOPLŇUJÚCEJ REPUBLIKA 12 FATF, podľa ktorého musia byť členské krajiny OSN stanoviť na kontrolu legislatívnej úrovne o operáciách vykonávaných PPL bez ohľadu na príslušnosť krajiny. Politické funkcie sa pripisujú PDL, napríklad politické funkcie, napríklad hlavy štátov alebo vlády, politikov, senior vlády, súdnych alebo vojenských dôstojníkov, prvých hláv štátnych orgánov a oddelení, vedúci sektor kvázi štátov a Politické strany, "Koncept projektu hovorí, že zákon" o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a doplneniam niektorým legislatívnym aktom Kazachstanskej republiky o boji proti legalizácii (prania) príjmov prijatých trestným činom a financovaním terorizmu ".
Ako vysvetlili vývojári, "na základe podstaty týchto ustanovení FATF, Kazachstan musí vykonávať finančné monitorovanie týkajúce sa všetkých ppls bez ohľadu na príslušnosť krajiny."
"Zároveň, v právnych predpisoch Kazachstanu republiky, odporúčanie 12 FATF nie je plne implementované, a to dodatočné opatrenia na vykonávanie primeraných kontrol zákazníkov (ďalej len" NPC), sa vznikli len s ohľadom na zahraničné plls , ktorá je vážnou nevýhodou, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodných noriem. V tejto súvislosti je potrebné určiť zoznam národných PPP, v súvislosti s ktorými sa budú uplatňovať dodatočné opatrenia NPK, "uviedol v dokumente.
Podľa autorov pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je potreba vypracovať návrh zákona je spôsobený prípravou druhého kola vzájomného posúdenia Kazachstanu skupiny EuroAnian o boji proti legalizácii trestného výnosu a financovania terorizmu (EAG), ktorý Republika musí prejsť v roku 2021. Ako už bolo uvedené, pri hodnotení Kazachstanu bude EPA skontrolovať Národný systém na boj proti praniu z príjmu a financovania terorizmu (AMD / FT) medzinárodnými normami pre AML / CFT a financovanie distribúcie zbraní hromadného ničenia FATF, \ t Ako účinnosť jeho prevádzky, vrátane určitých preventívnych opatrení voči osobám, ktoré sa dopustili alebo v úmysle spáchali trestné činy súvisiace s legalizáciou (praním) príjmov získaných trestným činom a financovaním terorizmu a ich všetky možné potlačenie.
"Pridelené ratingy a odhady úrovní efektívnosti v prípadoch nevykonávacích odporúčaní FATF bude znamenať ekonomické sankcie uplatnené na krajinu z iných zúčastnených krajín Globálnej siete FATF. Záznam o sankciách je najviac "nebezpečný" pre štáty a súvisí predovšetkým na bankový sektor a rozsah finančných služieb. Napríklad v rokoch 2001-2002 boli prijaté sankcie na nedodržanie zásad FATF, v dôsledku ktorého podľa hodnotenia medzinárodných expertov utrpeli finančné straty v miliónoch amerických dolárov, "vysvetlili vývojári.