Nová analytická správa o Chaishalsise naznačuje, že 55% všetkých odpadových peňazí s CryptoCurrency prejde po 270 adresách. Rusko a USA zostávajú v protivíjaní.
Burza - Hlavný nástroj na pranie špinavých peňazí
Historicky, hlavné pole nelegálne prijatých peňazí prešlo prostredníctvom veľkých centralizovaných a decentralizovaných burzov. S prijatím piatej smernice EÚ, ktorá skutočne nariadila obchodné platformy na vykonávanie konania KYC pre svojich zákazníkov, sa objemy umývania fondov v centralizovaných miestach znížili. Avšak, v roku 2020 mal nový rast. S najväčšou pravdepodobnosťou teraz peniaze sa umývajú decentralizovanými burzami, ktoré si ponechávajú kompletnú anonymitu zákazníkov. Toto je uvedené v štúdii reťazca
V roku 2020 sa významné množstvo dopravy presunulo z centralizovaných burzov na zdroje, ktoré sú klasifikované ako "rizikové", vrátane vysokej výmeny rizík, herných platforiem, miešačov a plošiny nachádzajúcich sa vo vysoko rizikových jurisdikciách.
Ako možno vidieť v diagrame, väčšina nelegálne získaných peňazí spadá na podvody a služby DARCNET.
Pokiaľ ide o geografiu činností podvodov, vedúci zostávajú Spojené štáty americké, Rusko, Čína, Južná Afrika, Ukrajina a niekoľko ďalších krajín.
Rusko sa opäť stalo lídrom v sektore zmyte v dôsledku činnosti Hydra
Rusko sa opäť stalo lídrom v sektore Darcnet, ktorý je do značnej miery spôsobený činnosťou hydra-marketingu, ktorý pracuje najmä s ruským hovoriacim obyvateľstvom.
Čína je tiež zdôraznená tým, že dostáva neprimerane veľký podiel finančných prostriedkov odoslaných z adries spojených s ukradnutými prostriedkami a extrometabilnými programami. Zároveň to môže byť spôsobené krádežou kryptokíva a činnostiam extriormers spojených s skupinou Lazarus, syndikát cybercrriminálov spojených s vládou Severnej Kórey. Pokiaľ ide o Spojené štáty, väčšina zločinov súvisí s podvodmi a vydieraním.
Vo väčšine troch rokov boli prijaté finančné prostriedky rozdelené medzi 4 prijímajúcimi skupinami.
Zároveň, veľmi veľké sumy peňazí, od 10 miliónov dolárov na 100 miliónov dolárov, dostali len 24 adries.
Podľa analytikov Chaishalsiss môžu agentúry presadzovania práva zastaviť pranie špinavých peňazí, jednoducho vypočítať a zatýkať vlastníkov týchto 270 adries.
Príspevok viac ako polovica všetkých peňazí je namontovaná cez 270 adries sa objavili najprv na Beincrypto.