Astana. 23 ianuarie. Kaztag - În Kazahstan, privind recomandarea Grupului de Dezvoltare de Măsurare financiară Dezvoltarea banilor (FATF), se pregătesc un proiect de amendamente legislative, ceea ce va permite monitorizarea financiară împotriva președinților altor țări, rapoartele corespondente ale agenției.
"Modificările din proiectul de lege vizează stabilirea măsurilor de audit adecvat privind funcționarii publici naționali (PLD) (Recomandarea 12 FATF). Până în prezent, Republica Kazahstan nu a fost pusă în aplicare de Recomandarea 12 FATF, potrivit căreia țările membre ale ONU trebuie să fie stabilite la controlul legislativ privind operațiunile efectuate de PPL, indiferent de afilierea țării. Funcțiile politice sunt atribuite PDL, de exemplu, funcții politice, de exemplu, șefii de state sau guvern, politicieni, guvernului superior, ofițeri judiciari sau militari, primele șefi de organe și departamente, șefii sectorului cvasi-stat și Partidele politice ", conceptul de proiect spune că legea" privind amendamentele la modificările și completările la unele acte legislative ale Republicii Kazahstan privind legalizarea (spălarea) veniturilor primite de criminale și finanțarea terorismului ".
După cum au explicat dezvoltatorii, "Pe baza esenței acestor prevederi ale FATF, Kazahstanul trebuie să îndeplinească monitorizarea financiară cu privire la toate PPL, indiferent de afilierea țării".
"În același timp, în legislația Republicii Kazahstan, Recomandarea 12 FATF nu este pe deplin pusă în aplicare, și anume, se stabilesc măsuri suplimentare de efectuare a controalelor de client adecvate (denumite în continuare NPC) numai în ceea ce privește PLL-urile străine , care este un dezavantaj grav în ceea ce privește respectarea standardelor internaționale. În acest sens, este necesar să se stabilească lista PPL-urilor naționale, pentru care vor fi aplicate măsuri suplimentare NPK ", a declarat în document.
Potrivit autorilor amendamente, necesitatea de a dezvolta un proiect de lege este cauzată de pregătirea celei de-a doua runde de evaluare reciprocă a Kazahstanului de către Grupul Eurasian privind combaterea legalizării venitului penal și finanțarea terorismului (EAG), pe care Republica trebuie să treacă în 2021. După cum sa menționat, la evaluarea Kazahstanului, EAG va fi verificată de sistemul național de combatere a spălării veniturilor și a finanțării terorismului (AMD / FT) prin standarde internaționale pentru AML / CFT și finanțarea distribuției de arme de distrugere în masă a FATF, precum și ca eficacitate a funcționării sale, inclusiv a anumitor măsuri preventive împotriva persoanelor care au comis sau intenționează să comită infracțiuni legate de legalizarea (spălarea) veniturilor obținute prin criminale și finanțarea terorismului și a tuturor puterilor posibile.
"Evaluările și estimările alocate ale nivelurilor de eficiență în cazurile de recomandări de implementare ale FATF vor implica sancțiuni economice aplicate țării din alte țări participante din rețeaua globală FATF. Intrarea sub sancțiuni este cea mai "periculoasă" pentru state și se referă în primul rând la sectorul bancar și la sfera serviciilor financiare. De exemplu, în perioada 2001-2002, s-au adoptat sancțiuni pentru nerespectarea principiilor FATF, din care, în conformitate cu evaluarea experților internaționali, au suferit pierderi financiare în milioane de dolari ", au explicat dezvoltatorii.