Ai citit știri despre bancherii agitați. Ele nu sunt doar plantate, ci și proprietatea selectată. Cantități mari. Ex-președinte al navei Larisa Markus care servește termenul de deturnare de 110 miliarde de ruble. Banca "Trust" a depus o cerere pentru foștii manageri de top "deținătură de deschidere" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev și Mikhail Nazarychev pentru 107,4 miliarde de ruble. Curtea din Kazan a arestat activele a 9 foste manageri de top Tatfondbank în valoare de aproximativ 97 de miliarde de ruble. Executorii judecătorești se află în spatele fondatorului interprombankului și fostului senator Serghei Pugachev, își găsesc activele. Da, într-adevăr, nu toate furate au reușit să se întoarcă. Mulți bancheri de fraudare s-au mirosit în Anglia, Franța, Israel împreună cu sute de miliarde de ruble și nu erau rele acolo. Dar există o mișcare cel puțin un fel de lucruri. Ceva găsește pe cineva este prins - nervii sunt în general scuturați. Și dezvoltatorii prin care miliarde de ruble au condus și miliarde și sunt liberi, și în ciocolată - nici o responsabilitate ca și cum nu ar suporta. Dar nu toată lumea este atât de norocoasă, bineînțeles.
Fraudă de miliarde: Sizo, instanțe și Zanzibar
Majoritatea dezvoltatorilor rămân nepedepsiți - chiar și cazurile penale inițiate de fraudă nu se încheie într-o adevărată sentință sau expropriere a celor uzate. Mai mult decât atât, nimeni altcineva nu poate numi numele vinovate, "persoane neidentificate" - o formulare nescoperită, adică să nu găsească scopuri. Astfel, la 4 mai 2017, a fost inițiat un caz penal împotriva persoanelor neidentificate din partea de conducere a dezvoltatorilor ZHSS "Murinskoye-1", Romantism LLC și dezvoltarea O2 privind faptele de delapidare a fondurilor pentru construirea complexului. Au fost de aproximativ 4 miliarde de ruble. Faptul că au fost returnați poporului nu sunt cunoscute.Dar atât de norocos nu toată lumea. Activitatea puternică a coproprietarilor grupului "City" al lui Maxim și Ruslana Vanchugovy, care au fost acuzați de fraudă și delapidantaje de 1,2 miliarde de ruble, au ajuns în instanță. Ei nu au terminat trei complexe - LCD "Baltic", "Leninsky Park" și "Starfish" - și a lăsat aproximativ 3 mii de acționari fără apartamente. Maxim Vanchugov a petrecut 3,5 ani în Sizo. Un fapt angajat: Mama Curții Vasileostrovsk a fost acționarul înșelat, unde a fost inițial să asculte cazul. Ca rezultat, cazul a fost audiat în instanța de la Primorsky. În toamna anului 2019, a avut loc prima întâlnire - nimic nu este cunoscut despre sentință. Toate casele au fost finalizate de proces de alți dezvoltatori, astfel încât subiectul să fie judecat.
La 30 iulie 2019, directorul general al Normann GC a fost reținut Vladimir Smirnov și a fost plasat în Sizo. El este incriminat la furtul de bani pentru precursori în valoare de peste 1,5 miliarde de ruble în construcția LCD "pe Zarechny" și "trei portocale" în satul Pargolovo. Ancheta a acuzat conducerea societății în faptul că din ianuarie 2015, la sfârșitul lunii decembrie 2017, au fost încheiate 774 de contracte de construcție comune pentru un total de 1,5 miliarde de ruble, iar doar 80 de milioane au fost cheltuite pe șantier de construcții. Potrivit celor mai recente Informații, instanța a părăsit Vladimir Smirnov în Sizo până la sfârșitul anului 2020. În acest an, inculpatul nu a fost raportat.
În 2018, directorul general și co-proprietarul grupului LenspetsStroy a companiilor Dmitri Astafiev a fost reținut. Ancheta la prezentat la delapidarea a aproape 500 de milioane de ruble în timpul construcției "perspectivei Leningrad LCD", apoi a apărut suma mai mică de 220 de milioane în șase luni în Sizo, Curtea a schimbat măsura preventivă pentru un om de afaceri să se aboneze la Uniune. Curtea ar trebui să aibă loc în acest an, dar până acum nimic nu poate fi auzit despre el.
Anul trecut, Curtea din absență a fost arestată de fondatorul grupului Petrostal Ulist al companiilor Vladimir Oxman și directorul general al Arseniya Vasilyev, care sunt suspectați de delapidare de 2,67 miliarde de ruble în construcția Kingdinei TREIDIOWICO LCD în Murino. Ambele au lăsat teritoriul Rusiei - de la păcat departe.
Din cele mai recente cazuri puternice. Procuratura Sf. Petersburg a aprobat acuzația într-un caz penal împotriva unui cetățean în vârstă de 66 de ani, care este acuzat de deturnare mai mult de 1 miliard de ruble de bani pentru LCD LCD "Noua Scandinavia". Numele pensionarului miliardar nu este raportat. A început să construiască o companie non-service "Petersburg-Skansk".
În mod literal, în ziua de 20 martie, când zboară de la Aeroportul Pulkovo, Dmitry Ipatov, care urma să zboare până la restul din Zanzibar (acum există sub 30 de grade de căldură). Ancheta îl suspectează în încălcări în timpul construcției LCC LCK. Suma de 5 milioane de ruble este exprimată. Curtea a considerat că pentru detenția Dmitri iPatov nu există niciun motiv. La începutul lunii martie, a fost inițiat o cauză penală privind frauda cu mijloacele acționarilor în valoare de peste 920 de milioane de ruble după verificarea LCD LOMONOSOV (Petrodvortsovsky), care "Petrostroy" se bazează într-un district Petrodvorto din St. Petersburg. Soarta ulterioară a acestui caz este necunoscută.
> Nu numai oamenii de afaceri din Petersburg au suferit cel puțin o pedeapsă - cel puțin reputațională. În august 2017, Igor Pinkeevich a venit la Sizo, care a fost acuzat de fonduri cu fonduri de 6 mii pericole ale unui LCD neterminat "Tsaritsyno" - cel mai mare proiect problematic al Moscovei, al cărui acționari cauzează încă un loc de la oficialii metropolitani. În octombrie 2019, omul de afaceri a fost eliberat din "câine" și trimis pentru arestarea la domiciliu.
În august 2018, ca parte a cauzei penale scandaloase, Curtea a arestat Curtea a arestat fostul coproprietar al companiei și fostul director general LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Arestarea, totuși, a fost o corespondență - omul de afaceri a reușit să lase o țară nerecunonală și să se stabilească în Cipru.
Poate faimosul dezvoltator care a vizitat ancheta și instanța - Serghei Polonsky. La început a fost arestat în Cambodgia, unde a dobândit o proprietate a insulei. Apoi a fost deportat la Moscova și, în mai 2015, sa stabilit în tăcerea marinarului, unde nu sa oprit să-i placă fanii cu acțiuni extravagante (nuntă, oncologie). Curtea a avut loc în 2017 - a fost găsit vinovat de delapidarea a 2,6 miliarde de ruble de la acționari și a vorbit cu cei cinci ani ai coloniei. Și imediat eliberate de pedeapsa datorită expirării statutului limitărilor.
Crimă fără pedeapsă
În ciuda acuzațiilor puternice ale autorităților de investigare, blestemele acționarilor înșelați care merg la mitinguri și scriu scrisori președintelui, pedeapsa reală a dezvoltatorilor - raritatea. Si de aceea.
"Legislația actuală nu prevede responsabilitatea directă a dezvoltatorului pentru mai aproape de" Comentariile Maxim Alekseev, un avocat, un avocat pentru practicieni imobiliari și investiții de Kachinc și parteneri. Potrivit acestuia, în ciuda acestuia, faptul că a avut un nedrept poate crea derivați pentru atragerea unui dezvoltator în fața justiției, deoarece imposibilitatea de a finaliza construcției este adesea o reflectare a stării financiare instabile a dezvoltatorului, care va multiplica riscurile de prezentare din creanțele de la creditori (acționari, state și t .d.). Și tocmai această situație creează riscurile de a atrage conducerea și / sau proprietarii dezvoltatorului la responsabilitatea subsidiară, atunci mijloacele de completare a casei pot fi recuperate direct de la astfel de persoane.
"Cazurile în care un astfel de mecanism a fost aplicat efectiv în practică, nu pot apela, precum și câteva propoziții reale într-o situație similară. În general, dacă luăm în considerare situația cu prezența neprietenui în punctul de vedere al calificării criminale a actelor, apoi periodic pe ordinea de zi, este problema adăugării Codului Penal al Federației Ruse cu noile compoziții de noi Crimele pentru dezvoltatori, deoarece, în calitate de deputați să ia în considerare formulările existente ale criminalității, cum ar fi: frauda, delapidarea, abuzul de autoritate, nu permit întotdeauna pedeapsa pentru cei responsabili într-o defecțiune sau întârziere de construcție ", rezumă Maxim Alekseev.
Cu toate acestea, sistemul de conturi de escrow nu permite dezvoltatorilor cu ușurință la discreția sa pentru a gestiona banii pentru valori. Monștrii unui zgomot financiar au intrat în joc - băncile ale căror banii se îndreaptă către șantier. Pentru a le înșela cu impunitate, nu va fi atât de ușor. Deși dacă acționați împreună ...
