Astana. 23 de janeiro. Kaztag - No Cazaquistão, sobre a recomendação do Grupo de Desenvolvimento de Medidas Financeiras Desenvolvimento Money (FATF), um projeto de alterações legislativas estão preparando, o que permitirá monitoramento financeiro contra os presidentes de outros países, os relatórios correspondentes da Agência.
"As alterações do projecto de lei destinam-se a estabelecer medidas para uma auditoria adequada em relação aos funcionários públicos nacionais (PLD) (Recomendação 12 FATF). Até o momento, a República do Cazaquistão não foi implementada pela Recomendação 12 FATF, segundo a qual os países membros da ONU precisam ser estabelecidos no controlo do nível legislativo sobre as operações realizadas pela PPL independentemente da afiliação do país. As funções políticas são atribuídas a PDLs, por exemplo, funções políticas, por exemplo, chefes de estados ou governo, políticos, governo sênior, oficiais judiciais ou militares, os primeiros chefes de órgãos estatais e departamentos, chefes do setor de Quasi-State e Partidos políticos: "O conceito de projeto diz a lei" sobre alterações às alterações e acréscimos a alguns atos legislativos da República do Cazaquistão no combate à legalização (branqueamento) do rendimento recebido pelo criminoso, e o financiamento do terrorismo ".
À medida que os desenvolvedores explicaram, "com base na essência dessas disposições da FATF, o Cazaquistão precisa realizar o monitoramento financeiro em relação a todos os PPLs, independentemente da afiliação do país".
"Ao mesmo tempo, na legislação da República do Cazaquistão, a Recomendação 12 FATF não é plenamente implementada, nomeadamente medidas adicionais para realizar verificações adequadas de clientes (doravante referidas como o NPC) são estabelecidos apenas em relação a PLLs estrangeiros , que é uma desvantagem grave em termos de conformidade com os padrões internacionais. A este respeito, é necessário determinar a lista de PPLs nacionais, em relação aos quais serão aplicadas medidas adicionais de NPK ", disse no documento.
De acordo com os autores das alterações, a necessidade de desenvolver um projecto de lei é causada pela preparação da segunda rodada de avaliação mútua do Cazaquistão pelo Grupo Eurasiático sobre o combate à legalização do rendimento penal e do financiamento do terrorismo (EAG), que República deve passar em 2021. Como observado, ao avaliar o Cazaquistão, o EAG será verificado pelo sistema nacional para combater a lavagem de renda e financiamento ao terrorismo (AMD / FT) por normas internacionais para a AML / CFT e financiamento da distribuição de armas de destruição em massa, bem como Como a eficácia de sua operação, incluindo certas medidas preventivas contra pessoas que cometeram ou com a intenção de cometer crimes relacionados à legalização (branqueamento) de renda obtidas pelo criminoso, e o financiamento do terrorismo e da sua possível supressão.
"As classificações e estimativas atribuídas de níveis de eficiência em casos de recomendações não implementadas da FATF implicarão sanções econômicas aplicadas ao país de outros países participantes da rede global da FATF. A entrada sob sanções é a mais "perigosa" para os estados e se relaciona principalmente ao setor bancário e ao escopo dos serviços financeiros. Por exemplo, em 2001-2002, foram adotadas sanções para o não cumprimento dos princípios da FATF, como resultado, de acordo com a avaliação dos especialistas internacionais, sofreram perdas financeiras em milhões de dólares, explicou os desenvolvedores.