Em 2020, cerca de US $ 144,3 bilhões passaram pelos protocolos de finanças descentralizadas. Destes, quase US $ 34 milhões estão relacionados a atividades criminosas.
Descentralização na mão de criminosos
Em 2020, mais de US $ 144 bilhões passaram pelos protocolos Defi, com mais frequência os usuários fizeram transações sobre as bolsas de estoque descentralizadas, Sushiswap e Curve. Isso é evidenciado pelas estatísticas do recurso de bloco.
Destes, US $ 34 milhões estão associados a operações fraudulentas. ChainAlysis Company Analysts veio a esta conclusão.
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À primeira vista, uma figura de US $ 34 milhões pode parecer não tão grande - no final, é apenas 0,02% do volume total de fundos traduzidos. No entanto, os especialistas argumentam que esse número crescerá em 2021. De muitas maneiras, os criminosos atraem completa descentralização de sites e a capacidade de traduzir fundos anonimamente sem passar pelo procedimento KYC.
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Analistas de Illum chamam de outro motivo para aumentar a atividade de Defi: Os cibercriminosos atraíram a atenção para defi contratos inteligentes que direcionam fundos em carteiras de usuário, dependendo das condições especificadas no código. Não há controle humano sobre transações, e é apenas a opção perfeita para fraudadores.
O desenvolvimento de recursos será a terceira condição essencial para o crescimento da fraude usando Dex. Por exemplo, o recurso TELVEND usa bots de bate-papo automáticos criptografados no telegrama para se comunicar com compradores e fornecedores. Os compradores fazem pedidos no bate-papo automático do vendedor e, em seguida, recebem o endereço da carteira BTC para transferir fundos criados pelo bot.
Sobre os maiores hacks de defi projetos lidos aqui.
Os fraudadores estão melhorando a tecnologia de roubo de fundos
O crescimento da popularidade das finanças descentralizadas estava interessado em não apenas investidores, mas também hackers. No ano passado, os fraudadores invadiram vários protocolos de uma vez e roubaram uma criptocorrência por milhões de dólares.
No entanto, os hackers não pararam em ataques remotos e desenvolveram novos esquemas para a retirada dos usuários das carteiras da bolsa de valores. A maneira mais popular entre os fraudadores tornou-se sites de phishing, com a ajuda de quais criminosos rastejaram dinheiro de vítimas desavisadas.
Além disso, os hackers usaram aplicativos e plataformas móveis falsas, códigos de vírus QR, bem como as teclas da API. Mais sobre armadilhas fraudulentas, dissemos aqui.
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Os pós-hackers lavaram US $ 34 milhões através das plataformas Defi em 2020, apareceram primeiro em Beincrypto.