22 meses O Gabinete do Procurador Geral do Estado de Nova York (NYAG) conduziu uma investigação sobre a falta de fornecimento de moeda de encaixe e a utilização da liberação de moedas para cobrir as perdas financeiras de BitFinex. Embora cortes e BitFinex sejam subsidiárias da IFINEX, a raiz de problemas está associada a uma capital de terceiros criptografia.
Tether - Stabkoin, amarrado em uma proporção de 1: 1 para o dólar dos EUA. Para garantir a estabilidade do sistema nas contas bancárias da empresa, os mesmos volumes da moeda do destino devem estar localizados como tokens em Cryptoci. Em 2018, o regulador expressou dúvidas sobre os dólares dos EUA, e a verificação do promotor provocou um empréstimo para BitFinex em um volume de US $ 850 milhões. Foi sugerido que as moedas necessárias eram simplesmente pré-impressão. Tether e BitFinex Comunicações nunca anunciadas, mas a primeira listagem de Tocken realizou BitFinex, e a crise subsequente com capital de criptografia revelou uma conexão direta entre duas criptoquás.
Com as crescentes revoluções do criptobier, o BitFinex assumiu um operador financeiro importante e confiável, mas em 2017 o BEM FARGO BANK (NYSE: WFC) se recusou a cooperar com ele. Em seguida, o guia se virou para a Capital Crypto, com sede em Panamá. Devido à complexidade de trabalhar com instituições financeiras reconhecidas de uma só vez, bilhete, kraken e exmo trabalhou com capital criptoal. Mas foi BitFinex que acabou sendo um refém quando em 2018, a Crypto Capital foi acusada de fraude e lavagem de trárcaros de drogas, e suas contas foram presas na Polônia, EUA e Portugal.
Como a Crypto Capital foi o principal agregador de pagamento para BitFinex, US $ 850 milhões de cryptobyri foram reservados em suas contas. A prisão de contas causou um déficit agudo de liquidez, e o destino de BitFinex foi ameaçado. Para evitar o risco de falência, BitFinex levou os fundos ausentes da cordão, mas secretamente, que causou uma nova onda de acusações. Devido à interferência do regulador, as relações financeiras tiveram que consolidar documentadas. Posteriormente, o BitFinex foi calculado com cortes, gastando o ICO com a liberação do token de Leo: em 10 dias a troca coletou US $ 1 bilhão. No entanto, a investigação já estava em execução.
22 meses, o Gabinete do Procurador liderou a investigação, mais de 2,5 milhões de documentos foram solicitados. O veredicto do regulador: com tether e bitfinex, todas as taxas são removidas, como parte da liquidação da empresa deve pagar US $ 18,5 milhões e fornecer relatórios trimestrais sobre o grau de fornecimento de tokens nos últimos dois anos. Até agora, foi a investigação, BitFinex mudou sua redação adicionando criptoacivais e renda de empréstimos a "fornecer reservas de dólares.
Após a liberação do Bitcoin, o Bitcoin cortou a correção de fevereiro em 10% nas últimas 12 horas.
A importância desta notícia é difícil de superestimar, uma vez que a esmagadora maioria dos intercâmbios de criptocorrência é calculada na cordão, e sua capitalização aumentou de US $ 1 bilhão em 2016 para atuais US $ 35 bilhões. A recusa de reivindicações do regulador afetará toda a criptocorrência. mercado. No entanto, a questão do grau de fornecimento de lata ainda não foi entregue.
Stormgain do grupo analítico.
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