Você lê notícias sobre os banqueiros agradáveis. Eles não são apenas plantados, mas também propriedade selecionada. Grandes quantidades. Ex-presidente da embarcação Larisa Markus que atende o termo para desfalque de 110 bilhões de rublos. O Banco "Confiança" apresentou uma reivindicação para os antigos gerentes de topo "Abertura Holding" Eveny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev e Mikhail Nazarychev para 107,4 bilhões de rublos. O tribunal em Kazan prendeu os ativos de 9 antigos gerentes Tatfondbank no valor de cerca de 97 bilhões de rublos. Bailiffs correm atrás do fundador da interrupção e ex-senador Sergey Pugachev, encontrar e vender seus ativos. Sim, na verdade, nem todo roubado conseguiu retornar. Muitos bankers de fraudadores cheiravam à Inglaterra, França, Israel juntamente com centenas de bilhões de rublos e não estavam ruins lá. Mas há um movimento pelo menos algum tipo de assuntos. Algo acha que alguém é pego - os nervos são geralmente abalados. E os desenvolvedores através dos quais bilhões de rublos também levaram bilhões, e eles são livres, e em chocolate - nenhuma responsabilidade como se eles não suportassem. Mas nem todo mundo é tão sortudo, é claro.
Bilhões de fraude: Sizo, tribunais e zanzibar
A maioria dos desenvolvedores permanece impune - até os casos criminais iniciados de fraude não terminam em uma sentença real ou expropriação do desgastado. Além disso, ninguém mais pode nomear os nomes culpados, "pessoas não identificadas" - uma redação não descoberta, isto é, não encontrar fins. Assim, em 4 de maio de 2017, foi iniciado um caso criminal contra pessoas não identificadas entre a liderança dos desenvolvedores ZHSS "Murinskoye-1", Romance LLC e O2 Development LLC sobre os fatos da peculiaridade dos fundos para a construção do complexo. Foi cerca de 4 bilhões de rublos. O fato de que eles foram devolvidos para as pessoas não são conhecidas.Mas tão sortudo nem todo mundo. O negócio alto dos co-proprietários da "cidade" do grupo de Maxim e Ruslana Vancgugovy, que foram acusados de fraude e o peculato de 1,2 bilhões de rublos, chegavam ao tribunal. Eles não terminaram três complexos - o LCD "Báltico", "Leninsky Park" e "Starfish" - e deixou cerca de 3 mil acionistas sem apartamentos. Maxim Vanchugov passou 3,5 anos em Sizo. Um fato empregado: a mãe do tribunal vasileostrovsk foi o acionista enganado, onde originalmente iria ouvir o caso. Como resultado, o caso foi ouvido no tribunal primorsky. No outono de 2019, a primeira reunião ocorreu - nada é conhecido sobre a sentença. Todas as casas foram concluídas pelo julgamento por outros desenvolvedores, de modo que o tema é obediente.
Em 30 de julho de 2019, o diretor geral da Normann GC foi detido Vladimir Smirnov e foi colocado no Sizo. Ele é incriminado ao roubo de dinheiro para precursores na quantidade de mais de 1,5 bilhões de rublos na construção do LCD "On Zarechny" e "Three Laranjas" na aldeia de Pargolovo. A investigação culpou a gestão da Companhia no fato de que, a partir de janeiro de 2015, no final de dezembro de 2017, 774 contratos de construção compartilhados foram concluídos para um total de 1,5 bilhões de rublos, e apenas 80 milhões foram gastos no canteiro de obras. De acordo com o mais recente Informação, o Tribunal deixou Vladimir Smirnov em Sizo até o final de 2020. Este ano, o réu não foi relatado.
Em 2018, o Diretor Geral e o Co-proprietário do Grupo LenspetsStroy Dmitry Astafiev foi detido. A investigação lhe apresentou ao desfalque de quase 500 milhões de rublos durante a construção da "perspectiva Leningrado" LCD, depois apareceu a quantidade inferior a 220 milhões em seis meses no Sizo, o tribunal mudou a medida de prevenção para um empresário para se inscrever para a União. O tribunal deve ocorrer este ano, mas até agora nada pode ser ouvido sobre ele.
No ano passado, o tribunal em Absentia foi preso pelo fundador da Unística Grupo Petrotal de Empresas Vladimir Oxman e diretor geral do Arseniya Vasilyev, suspeitos de peculato de 2,67 bilhões de rublos na construção do LCD do Reino do Treidiewico em Murino. Ambos deixaram o território da Rússia - do pecado.
Dos últimos casos barulhentos. O Gabinete do Procurador de São Petersburgo aprovou a acusação em um caso criminal contra um cidadão de 66 anos, que é acusado de peculiar mais de 1 bilhão de rublos de dinheiro para o LCD LCD "New Scandinavia". O nome do pensionista bilionário não é relatado. Começou a construir uma empresa não-serviço "Petersburg-Skansk".
Literalmente o outro dia, 20 de março, ao voar do Aeroporto de Pulkovo, Dmitry Ipatov, que ia voar para o resto em Zanzibar (agora há menos de 30 graus de calor). A investigação suspende-o em violações durante a construção do LCC LCK. A quantidade de 5 milhões de rublos é expressa. O Tribunal considerou que, para a detenção de Dmitry Ipatov, não há razão. No início de março, um caso criminal foi iniciado em fraude com os meios de acionistas no montante de mais de 920 milhões de rublos após a verificação da construção do Lomonosov LCD (Petrodvortsovsky), que "Petrostroy" constrói em um bairro de Petrodvorto de São Petersburgo. O outro destino deste caso é desconhecido.
> Não apenas os empresários de Petersburg sofreram pelo menos uma punição - pelo menos reputacional. Em agosto de 2017, Igor Pinkeevich veio a Sizo, que foi acusado de fundos com fundos de 6 mil pericolores de um LCD inacabado "Tsaritsyno" - o maior projeto problemático de Moscou, cujos acionistas ainda causam headacter de funcionários metropolitanos. Em outubro de 2019, o empresário foi liberado do "cachorro" e enviado para prisão em casa.
Em agosto de 2018, como parte do processo penal escandaloso, o tribunal prendeu o tribunal prendeu o ex-proprietário da empresa e o diretor ex-diretor LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Prisão, no entanto, foi uma correspondência - Empresário conseguiu deixar uma pátria ingrata e se estabelecer em Chipre.
Talvez o famoso desenvolvedor que visitasse a investigação e o tribunal - Sergey Polonsky. No começo ele foi preso no Camboja, onde adquiriu uma propriedade da ilha. Então ele foi deportado para Moscou e em maio de 2015 estabeleceu-se no silêncio de marinheiro, onde ele não parou de agir seus fãs com ações extravagantes (casamento, oncologia). O Tribunal teve lugar em 2017 - foi considerado culpado do peculato de 2,6 bilhões de rublos dos acionistas e falou com os cinco anos da colônia. E imediatamente liberado da punição devido à expiração do estatuto de limitações.
Crime sem punição
Apesar das altas acusações das autoridades investigantes, as maldições de acionistas enganados que vão para comícios e escrevem cartas para o presidente, a verdadeira punição dos desenvolvedores - raridade. E é por causa disso.
"A legislação atual não prevê a responsabilidade direta do desenvolvedor para mais perto", Comentários Maxim Alekseev, advogado, advogado, um advogado para profissionais imobiliários e investimentos de Kachinc e parceiros. Segundo ele, apesar disso, o fato de ter um injusto pode criar derivativos para atrair um desenvolvedor à justiça, uma vez que a impossibilidade de conclusão da construção é muitas vezes uma reflexão da condição financeira instável do desenvolvedor, que multiplicará os riscos de apresentação de reclamações de credores (acionistas, estados e t .d.). E é precisamente esta situação que cria os riscos de atrair a liderança e / ou proprietários do desenvolvedor para a responsabilidade subsidiária, então os meios para completar a casa podem ser recuperados diretamente de tais pessoas.
"Casos em que tal mecanismo foi realmente aplicado na prática, não posso ligar, bem como algumas frases reais em uma situação semelhante. Em geral, se considerarmos a situação com a presença de hostis no ponto de vista da qualificação criminal de atos, então periodicamente na agenda, é a questão da adição do Código Penal da Federação Russa com as novas composições de Crimes para desenvolvedores, porque, como alguns deputados consideram formulações de crimes existentes, como: fraude, peculato, abuso de autoridade, nem sempre permitem punição para os responsáveis em um atraso de avaria ou construção ", resume a Maxim Alekseev.
No entanto, o sistema de contas de depósito não permite aos desenvolvedores facilmente a seu critério gerenciar o dinheiro para os valores. Monstros de um rugido financeiro entrou no jogo - bancos cujo dinheiro vai para o canteiro de obras. Para enganá-los com impunidade não será tão fácil. Embora se você agir juntos ...
