ایسټانا. د جنوري 23. د ادارې خبریالان وړاندې کیږي د مالي کچو پیسو پراختیا پراختیا ګروپ وړاندیز (FATF) په وړاندیز، چې د تقنیني تعدیلاتو د پراختیا ګروپ په وړاندیز وړاندې کیږي، کوم چې به د نورو هیوادونو د ولسمشرانو په وړاندې چمتو وي، کوم چې به د نورو هیوادونو د ولسمشرانو په وړاندې چمتو وي، کوم چې به د نورو هیوادونو د ولسمشرانو په وړاندې چمتو شي، چې د ادارې خبریالان خبریال دي.
"د قانون په مسوده کې تعدیلات د ملي عامه چارواکو (PDD) په اړه د کافي تفتیش لپاره تدبیرونه رامینځته کول دي (12 FATF). تر دې دمه، د قزاقستان جمهوریت د وړاندیز په وړاندیز کې نه دی پلي شوی د ملګرو ملتونو د غړو غړو هیواد د هیواد د وجود په پام کې نیولو پرته د مقننه قوې په قانون کې د قانون له مخې ترسره شوي عملیاتونو رامینځته کیدو ته اړتیا لري. د سياسي دندو ته PDLs ته منسوب دي، د مثال په توګه، د سياسي دندو، د مثال په توګه، د دولتونو او يا د حکومت، سياستوالو، حکومت د لوړ پوړو، قضايي او پوځي افسران، چې د دولتي ادارو او ریاستونو لومړي سرونه، د نیمه دولتي سکتور سرونه سرونه او سياسي ګوندونه، "د پروژې مفهوم د جنازې او د تروریزم تمویل باندې د عایداتو له جمهوریتونو څخه تعدیلاتو او اضافه کولو باندې ځانګړي قانونونو ته اضافه وايي.
لکه څنګه چې پراختیا کونکي توضیح شوي، "د FATF د دې احکامو په اساس، قزاقستان ته اړتیا لري چې د ټولو PPLs په اړه مالي څارنه د هیواد تړاو سره په پام کې ونیسي."
"په ورته وخت کې، د قزاقستان جمهوریت په قانون کې، 12 FATF په بشپړ ډول نه دی پلي شوی ، کوم چې د نړیوالو معیارونو سره موافقت شرایطو کې یو جدي زیان دی. پدې برخه کې، دا اړینه ده چې د ملي PPLs لیست مشخص کړئ، په ځواب کې به د NPK فعالیتونو اضافي اقدامات پلي شي. "
د تعدیلاتو لیکوالانو اړتیا، د قانون مسودې لخوا د تروریزم له خوا د قانوني هدف د دوه متقابل تفریر چمتو کولو له امله رامینځته کیږي (EAG)، کوم چې جمهوریت باید په 2021 کې تیریږي. لکه څنګه چې یادونه وشوه، کله چې د قزاقستان تشریح کوي، EAG به د AML / CFF لپاره د مسلکي معیارونو سره د مالی نظم لخوا (AMD / FT) د FATF د ډله ایز تخریب له لارې معاینه شي، هم د دې د عملیاتو اغیزمنتوب په توګه، د اشخاصو پروړاندې د مخنیوي اقدامات چې ژمن دي یا د ترهګرۍ تمویل او د ترهګرۍ تمویل او د دوی ټول ممکنه فشار راوړل کیږي.
"د FATF غیر شبکې د غیر پلي کیدونکو هیوادونو څخه د موثریت وزارتونو کې د موثریت کچه ټاکل شوې او اټکلونه باید په هیواد کې اقتصادي بندیزونه پلي کړي. د بندیزونو لاندې ننوتل د دولتونو لپاره خورا خطرناک "دی او په لومړي سر کې د بانکدارۍ سکتور او د مالي خدماتو ساحه ته تړاو لري. د مثال په توګه، په 2007 کې، بندیزونه د نړیوال کارپوهانو د ارزونې په پایله کې، دوی په ملیونونو ډالرو کې مالي زیانونه اړولي دي. "