Astana. 23. januar. Kaztag - i Kasakhstan, på anbefalingen av utviklingsgruppen av finansiell måleutvikling (FATF), forbereder et utkast til lovendringer, som vil tillate økonomisk overvåkning mot de presidenter i andre land, rapporteringskorpordere.
"Endringene i utkastet til lov er rettet mot å etablere tiltak for tilstrekkelig revisjon om nasjonale offentlige tjenestemenn (PLD) (anbefaling 12 FATF). Til dags dato har Republikken Kasakhstan ikke blitt implementert av anbefaling 12 FATF, ifølge hvilke FNs medlemsland må etableres ved lovkontrollen på operasjoner utført av PPL, uavhengig av landets tilknytning. De politiske funksjonene tilskrives PDLs, for eksempel politiske funksjoner, for eksempel, leder av stater eller regjering, politikere, seniorregeringen, rettslige eller militære offiserer, de første lederne av statlige organer og avdelinger, leder av kvasi-statssektoren og Politiske partier, "Prosjektkonseptet sier loven" på endringer i endringer og tillegg til noen lovgivende handlinger i Republikken Kasakhstan i den motvirkende legaliseringen (hvitvasking) av inntektene mottatt av kriminell, og finansieringen av terrorisme ".
Som utviklerne forklarte, "På grunnlag av essensen av disse bestemmelsene i FATF, må Kasakhstan utføre økonomisk overvåkning om alle ppls uavhengig av landtilførsel."
"Samtidig, i lovgivningen i Republikken Kasakhstan, er anbefalingen 12 FATF ikke fullt implementert, nemlig tilleggsforanstaltninger for å utføre tilstrekkelige kundekontroller (heretter referert til som NPC) er kun etablert med hensyn til utenlandske PLLs , som er en alvorlig ulempe med hensyn til overholdelse av internasjonale standarder. I denne forbindelse er det nødvendig å bestemme listen over nasjonale ppls, med hensyn til hvilke ekstra NPK-tiltak vil bli brukt, sier i dokumentet.
Ifølge forfatterne av endringene er behovet for å utvikle et utkast til lov skyldes utarbeidelsen av den andre runden av gjensidig vurdering av Kasakhstan av den eurasiske gruppen ved å motvirke legalisering av kriminell inntekt og finansiering av terrorisme (EAG), som Republikken må passere i 2021. Som nevnt, når man vurderer Kasakhstan, vil EAG bli kontrollert av det nasjonale systemet for å motvirke inntektsvaskering og finansiering til terrorisme (AMD / FT) av internasjonale standarder for AML / CFT og finansiering av fordelingen av masseødeleggelsesvåpen, også Som effektiviteten av driften, inkludert visse forebyggende tiltak mot personer som begått eller har til hensikt å begå forbrytelser knyttet til legalisering (hvitvasking) av inntekt oppnådd av kriminell, og finansiering av terrorisme og deres all mulig undertrykkelse.
"Tilordnede karakterer og estimater av effektivitetsnivå i tilfeller av ikke-implementerende anbefalinger fra FATF vil medføre økonomiske sanksjoner som brukes til landet fra andre deltakende land i FATF Global Network. Oppføringen under sanksjoner er den mest "farlige" for stater og relaterer seg primært til banksektoren og omfanget av finansielle tjenester. For eksempel ble sanksjonene i 2001-2002 vedtatt for manglende overholdelse av FATFs prinsipper, som følge av at de i henhold til vurdering av internasjonale eksperter har hatt økonomiske tap i millioner av amerikanske dollar, forklarte utviklerne.