Fra 17. mars vil han tjene en lov som utvider tilgangen til skattemyndighetene til data som bankene samles om klienter. Tre dager etter mottak av forespørselen må de overføre ulike dokumenter til skattemyndighetene - fra kopier av pass og signaturer til informasjon om mottakerne av drift og reelle kontoinnehavere. Eierne av selskaper eid av budsjettet er sterkere enn andre, for å bringe penger fra forretninger eller skjule dem blir vanskeligere.
Hvilke databanker er allerede overført til skatt
- På åpningen eller lukningen av mennesker, individuelle entreprenører og selskaper;
- På åpningen eller lukking av elektroniske lommebøker;
- Sertifikater om tilgjengeligheten av kontoer for kontoer, innskudd, balanser på dem og operasjoner.
Hvilke andre databanker vil overføre skatt
- Kopier av pass
- fullmakt for pengene
- kontrakter for å åpne og lukke en konto;
- Eksempelprøver;
- utskrift selger;
- Data om fordelaktige eiere og mottakerne av operasjoner.
Samle inn informasjon om de som virkelig mottar inntekter fra drift, bedrifter og kontoer, burde bankene lenge vært lenge, i Russland mindre alvorlige kundekontroller enn i europeiske land, men det er fortsatt holdt, sier banken til en stor internasjonal bank. Og det faktum at FTS bare er på forespørsel, vil få tilgang til slik informasjon - den viktigste risikoen for endringer, enstemmige advokater. Selv om bankene noen ganger overfører profiler om mottakerne, vil skattemyndighetene nå ha en legitim mulighet til å kreve dem, sier Partner Mef PKF Alexander Oatsov. Skattemyndighetene tidligere mottok slik informasjon om tellerkontroller når dokumentene blir forespurt av motparten til skattebetaleren verifisert, forklarer taxologien partner Alexei Artyukh. En slik base er ikke helt egnet for bankdoser, men noen banker har aktivt passert informasjonen, sier han.
Skattemyndighetene vil også kunne motta data fra eierne av registerets aksjonærer, herunder selve registret, så langt at innehavere oftere nektet å overføre slik informasjon til skattemyndighetene, sier Oatsov.
For virksomheten betyr dette at skattemyndighetene vil kunne lære raskere, som virkelig er bortskaffet penger, og raskt stoppe tilbaketrekking av penger fra selskaper, anser Partner Ey Alexei Nesterenko. Og det vil skje raskt. Overføringsinformasjon Bankene må være hver tredje dag, før den gikk til en måned, og noen ganger forteller skattemyndighetene, i løpet av denne tiden kan bedriftseiere allerede trekke penger.
Skatteforfatteren vil sjekke tillitDe fleste av følgende opplysninger som nå skal motta skattemyndigheter, er en servicekontrakt eller et signaturkort - i de fleste tilfeller vil ikke hjelpe skattemyndighetene, sier Artyuk. Disse dataene de trenger banker og nå, forteller lederen av retningen for autorisasjon av skattekort BCLP Alexander ERA. Og under presverroseanalysen, og under sjekker, sier Oatsov. Noen banker prøver å utfordre bøter for å nekte å gi data, forteller advokaten til den midterste russiske banken, men overfører vanligvis den nødvendige informasjonen.
Hovedrisikoen er å motta tilgang til strømstyrker. Risch folk som har gjeld før skatt eller skylder selskapet kontrollert av dem. Den klassiske ordningen er å åpne en konto på en slektning eller en nominell og få en fullmakt til å klare det. For å gjenopprette penger fra en slik konto vil ikke fungere, fordi den tilhører en annen person, forteller ansatt i skatteservice. Nå vil skattemyndighetene kunne finne ut hvem som virkelig forvaltes av penger, og gjenopprette gjelden med den, forklarer Nesterenko.
For å få informasjon fra bankinformasjonen
- Om selskapet eller individuelle entreprenør, skattemyndigheter må sende en motivert forespørsel, begynne å sjekke selskapet (eller relaterte motparter, strukturer, mennesker) eller bestemme om gjenvinning av gjeld;
- For å få data om operasjoner og regnskap for personer, vil skattemyndighetene kreve samtykke fra lederen av den høyere skattemyndigheten. Forespørsler om folk er litt, forteller en skattemyndighet, for å få tillatelsen er ikke lett. Som regel, ifølge ham, sendes forespørsler om det allerede er inspeksjon i forhold til en person eller dets selskap. En annen grunn er anmodningen fra utenlandske skattemyndigheter om de skattemessige innbyggerne i landene som Russland utveksles med skatteinformasjon.
FTS samler flere og flere data om mennesker og bedrifter, og i seg selv er dette en stor risiko, sier føderal offisiell. Så lenge regjeringen ikke diskuterer kontroll over eventuelle kontanttransaksjoner mellom mennesker, eller for sine utgifter, men de mer dataene - jo flere muligheter for dette, argumenterer han. Mens gave av penger mellom mennesker ikke er underlagt Ndfl, og i uttalelsen av betaling ikke angir inntektene som det er nødvendig å betale skatt, for å gjenvinne en skatt på slike operasjoner, er nesten umulig, notater Erasov.
Gode mennesker og selskapet vil ikke påvirke loven, lover FTS (Tass refererer til serviceoppgaven), endringene bør øke effektiviteten i den risikorisenterte tilnærmingen under inspeksjonen og forhindre skade på grunn av skatteunddragelse, sa tjenesten.
Tidligere mottok slike forespørsler (for eksempel kopier av dokumenter) fra Federal Tax Service Bank ikke, sier representanten for Promsvyazbank. Representanten for Sberbank nektet kommentarer, hans kollegaer fra VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank og Raiffeisenbank reagerte ikke på VTIMES-forespørsler.